2015-04-09 21:00:02 CEST

2015-04-09 21:00:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
City Service - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 


Vilnius, Lietuva, 2015-04-09 21:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „City Service“,
juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7,
Vilnius, (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia
- 9.00 val., vieta - Konstitucijos pr. 7 (verslo centras „Europa“ 31 aukštas),
Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia - 8 val. 30 min. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2014 metus pristatymas
     akcininkams.
  2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
  3. Bendrovės 2014 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
     tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
  5. Dėl audito įmonės išrinkimo 2015 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų
     finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam
     metiniam pranešimui vertinti.
  6. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
  7. Europos bendrovės (SE) steigimo inicijavimas.
  8. Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos
     vertybinių popierių biržoje inicijavimas.
  9. Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ
     OMX Vilnius inicijavimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas.
 11. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m.
balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. balandžio 23 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena - 2015 m. gegužės 15 d. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar
įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti,
atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@cityservice.lt ne vėliau
kaip iki 2015 m. balandžio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@cityservice.lt
arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Lvovo g. 25, Vilniuje (verslo
centras „Mažoji burė“, 11 aukštas) ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 29
darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti
akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka
LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar
bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma
nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 261 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų
įgyvendinimo 

Eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@cityservice.lt
arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Lvovo g. 25, Vilnius, (verslo
centras „Mažoji burė“, 11 aukštas) ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 16 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2015 m.
balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@cityservice.lt arba pristatomi į
bendrovės atstovybę adresu Lvovo g. 25, Vilnius (Mažoji burė, 11 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 27 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 

Bendras AB „City Service“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame
akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 31
610 000 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000127375. 

Informacija teikiama tel. (8 5) 239 4900 ir Bendrovės tinklalapyje
www.cityservice.eu 






         Vilius Mackonis,
         Rinkodaros ir Komunikacijos departamento direktorius
         + 370 5 239 4900