Norvestia - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2014-02-05 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj        
          Yhtiökokouskutsu           5.2.2014 klo 15.30 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 21.3.2014 klo 14.00 Pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 13.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

    - Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen
    - Katsaus teollisuussijoitustoimintaan, Juha Mikkola

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2014 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 2.4.2014. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot
seuraavasti: 

hallituksen puheenjohtajalle 58 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 32 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 32 000 euroa.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten
majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
viisi (5). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: 

J.T. Bergqvist, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi;
Hilmar Thór Kristinsson, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen
varapuheenjohtajaksi; 
Georg Ehrnrooth sekä
Robin Lindahl.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö: 

Brjann Bjarnason

Brjann Bjarnason, 34, on Kaupthing hf:n Winding-Up Committeen palveluksessa
varainhoidon Senior Directorina. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa
riskienhallintajohtajana Glitnir Bankin rahastoyhtiössä ja analyytikkona
Deloitten Advisory-palveluissa. Lisätietoa Brjann Bjarnasonista Norvestian
kotisivuilta. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jan
Holmberg. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2015 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2015 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.norvestia.fi. Norvestia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 28.2.2014. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 4.4.2014 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
11.3.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön
osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 18.3.2014 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi;
b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9-16;
c) faksilla numeroon (09) 622 2080 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 11.3.2014. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
tiistaina 18.3.2014 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä keskiviikkona 5.2.2014 yhteensä 900
000 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 9 000 000 ääntä, sekä 14 416 560
B-sarjan osaketta, jotka edustavat 14 416 560 ääntä. 

Helsinki, 5.2.2014

Norvestia Oyj
Hallitus

psta Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380



JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi