|
|||
2010-12-23 13:31:04 CET 2010-12-23 13:31:57 CET REGULATED INFORMATION Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimaiRokiškis, Lietuva, AB "Rokiškio sūris", 2010-12-23 13:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2010 m. gruodžio 23 d. AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai: 1.Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas. Nutarta: Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 2 576 924 Lt (dviem milijonais penkiais šimtais septyniasdešimt šešiais tūkstančiais devyniais šimtais dvidešimt keturiais) litais, anuliuojant 2 576 924 (du milijonus penkis šimtus septyniasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys 35 867 970 Lt (trisdešimt penki milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt) litų, padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. 2.Bendrovės įstatų pakeitimai. Nutarta: Pakeisti Bendrovės įstatus: - nurodyti įstatuose pakeistą įstatinio kapitalo dydį dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas. Pakeistą Bendrovės įstatų 3.1.punktą išdėstant sekančiai: „3.1.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 35 867 970 Lt (trisdešimt penki milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt) litų, padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“ - pakeisti Bendrovės pranešimų skelbimų tvarką. Pakeistą Bendrovės įstatų 10.1 punktą ir naujai įrašytą 10.2 punktą išdėstyti sekančiai: „10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, vertybinių popierių, finansinių priemonių rinkų įstatymais reglamentuojama informacija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka, Bendrovės informacija yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.“ „10.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti įstatymų nustatytais atvejais bendrovės vieši pranešimai (įskaitant pranešimus apie Bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteikiami kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir/ar siunčiami laikantis LR įstatymuose, Bendrovės įstatuose nustatytų terminų. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku, atsako Bendrovės direktorius.“ - papildyti Bendrovės įstatus 11 straipsniu „Bendrovės įstatų keitimo tvarka“ ir 11.1 punktą išdėstyti sekančiai: „11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.“ Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre, susijusius veiksmus. Įstatų nauja redakcija pridedama. 3.Dėl savų akcijų supirkimo. Nutarta: 1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų. 2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. 3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo. 4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). 5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas. 6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. Savų akcijų supirkimui, ankstesnio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra suformuotas 29 188 tūks. litų rezervas.Sumažinus įstatinį kapitalą, anuliavus savų supirktų 2 576 924 vnt. akcijų, rezervo savoms akcijoms supirkti lieka 20 287 tūkst. litų (5 876 tūkst. EUR). Dalius Trumpa Valdybos pirmininkas 8 458 55200 |
|||
|