Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouskutsu

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj	Pörssitiedote 3.4.2009, klo 16.00                              

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                             

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään maanantaina 27.4.2009 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä 
(Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen                 
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.            

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen                                    
- Toimitusjohtajan katsaus                                                      

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen       
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen     
perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan           
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.4.2009 on merkittynä  
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa,   
että osinko maksetaan 8.5.2009.                                                 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen              
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon  
jakamisesta seuraavin ehdoin,                                                   
- valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten,  
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään  
0,20 euroa osakkeelta                                                           
- valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään  
0,50 euroa osaketta kohden                                                      
- valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista      
muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista                                       
- valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen saakka                                                          

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle                                                              

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen        
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston              
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston       
puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona
350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston     
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman        
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.                    

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen                         
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §          
mukaisesta (68 v 2009)  kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan    
uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 27 jäsentä.                    

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen                                     
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v    
2009) mukaan erovuorossa olevan Jukka Tunkkarin tilalle valitaan Juhani         
Hautamäki, Ylivieska ja Matti Ritamäen tilalle ei valita uutta. Muut            
erovuoroiset Markku Akonniemi, Alpo Joensuu, Heikki Järvi-Laturi, Petri         
Latva-Rasku ja Marja Vettenranta ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle  
nelivuotiskaudelle. Henkilöstö on valinnut edustajikseen erovuorossa olevien    
Juha Aho-Pynttärin ja Tarja Järven tilalle Petri Taipaleen, Seinäjoki ja Seija  
Peitson, Seinäjoki seuraavalle nelivuotiskaudelle.                              

13. Vararahaston alentaminen                                                    
Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa          
alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan   
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä  
on nolla.                                                                       
Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista  
kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.                                           
Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen.                                        

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen                                    
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.      

15. Tilintarkastajien valinta                                                   
Hallitus ehdottaa  palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että  
yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy,              
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja     
varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.        

16. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallintoneuvoston, hallituksen ja      
niiden valiokunnan päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat                  
osakkeenomistajien nähtävinä 3.4.2009 lähtien yhtiön internet-sivuilla          
osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous 2009.  Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös        
nähtävillä yhtiökokouksessa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2008,    
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja                     
tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 27.3.2009.     

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
17.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään       
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua  
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 22.4.2009 klo     
16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                               
a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi                       
b) puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki    
Hallila       
c) faksilla numeroon (06) 418 6672 tai                                          
d) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101        
Seinäjoki                                                                       
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään    
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien          
käsittelyyn.                                                                    
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty  
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa       
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60,
60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                          

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 17.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2009  II-sarjan osakkeita 10   
361 772,  ääniä 10 361 772  ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220   
eli yhteensä 14 665 833 osaketta ja 96 442 992 ääntä.                           



Seinäjoella maaliskuun 2. päivänä 2009                                          


ILKKA-YHTYMÄ OYJ                                                                

HALLINTONEUVOSTO                                                                



Matti Korkiatupa                                                                
toimitusjohtaja                                                                 



Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj                              
puh. 0500-162 015                                                               


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ilkka-yhtyma.fi