Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 16.4.2015 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. 

Iisalmi, Olvi Oyj, 2015-04-16 13:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- OLVI OYJ          
         PÖRSSITIEDOTE 16.4.2015 

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 16.4.2015 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan
osakkeille osinkoa 0,65 (0,65) euroa tilivuodelta 2014.  Maksettavaksi päätetty
osinko on 41,4 (40,4) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. 

Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä
20.4.2015 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2015. 

HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Autere, Heikki Hortling ja Esa Lager.
Uusiksi jäseniksi yhtiökokous valitsi Nora Hortlingin, Elisa Markulan ja Heikki
Sirviön. Heikki Sinnemaa ja Tarja Pääkkönen eivät enää olleet käytettävissä
uudelleenvalintaan. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle
5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa sekä
jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille
hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti. Tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 oman
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin
A-osakkeen hankintahetken markkinahinta. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 0,5 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden
A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman
A-osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen
tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGON MAKSAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat
erilliset jakopäätökset yhteenlaskettuna, yhteensä enintään 0,15 euroa
jokaiselle A- ja K-osakkeelle ja kokonaisuudessaan enintään 3.113.652,60 euroa. 

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan sille
osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä lisäosingon
maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä
lukien. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä
mainittuun lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavan yhtiökokouksen alkuun asti. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille
omille osakkeille. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä www.olvi.fi/ yhtiökokous 2015 -osiossa
viimeistään 30.4.2015 alkaen. 



Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. (017) 838 5200

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

Attachments:

Olvf102015.pdf