Ålandsbanken - Yhtiökokouksen päätökset

Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2007 käsitellyistä asioista

ÅLANDSBANKEN ABP        PÖRSSITIEDOTE   22.3.2007                    


Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2007 
käsitellyistä asioista                                                          

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille  
Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta  
2006 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2006.     

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä                         
Yhtiökokouksen päätöksen mukaan pankki maksaa vuodelta 2006 osinkoa 1,00 euron  
sekä A-osakkeelle että B-osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.        
maaliskuuta 2007. Osingon maksupäivä on 3. huhtikuuta 2007.                     

Hallituksen valinta ja hallituksen jäsenen palkkio                              
Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Sven-Harry Boman, Kent Janér,    
Agneta Karlson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Anders Wiklöf ja Tom Palmberg,   
kuitenkin siten, että Palmbergin toimikausi päättyy 30.6.2007. Muiden           
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättyessä. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Teppo        
Taberman. Hänen toimikautensa alkaa 1.7.2007 ja päättyy seuraavan varsinaisen   
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      
Johan von Knorring oli omasta pyynnöstään kieltäytynyt valinnasta hallituksen   
uudeksi jäseneksi.                                                              

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 250 euroa. Muut      
hallituksen jäsenet saavat 1 000 euron kuukausipalkkion, kuitenkin siten että   
Tom Palmberg saa 1 250,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi heille maksetaan 350 euron 
kokouspalkkio kustakin osallistumastaan kokouksesta.                            

Yhtiöjärjestyksen muutos                                                        
Äänestyksen jälkeen yhtiökokous päätti, ettei se kannata hallituksen ehdotusta  
äänioikeusrajoituksen poistamisesta yhtiöjärjestyksen 8 §:stä.                  

Muuta                                                                           
Pankin toimitusjohtaja Peter Grönlund ilmoitti yhtiökokouksessa, että hän jää   
omasta pyynnöstään eläkkeelle syksyllä 2007. Hallitus on jo aloittanut prosessin
pankin uuden toimitusjohtajan rekrytoimiseksi.                                  

Hallitus