Aldata Solution Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU ALDATA SOLUTION OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
25.1.2008 klo 16.15 (EET)


KUTSU ALDATA SOLUTION OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.2.2008 kello 10.00 Aldata Solution
Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Vetotie 3, 01610 Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 9.15.


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Hallituksen ehdotus vuoden 2006 optio-ohjelman optioiden
mitätöinnistä.

2) Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien 2008A - 2008F antamisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää laskea liikkeelle
enintään 3 500 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 3 500 000 yhtiön osaketta. Yhtiön
osakkeella ei ole nimellisarvoa. Optio-oikeuksista 750 000 merkitään
tunnuksella 2008A, 750 000 merkitään tunnuksella 2008B, 750 000
merkitään tunnuksella 2008C, 750 000 merkitään tunnuksella 2008D, 250
000 merkitään tunnuksella 2008E ja 250 000 merkitään tunnuksella
2008F.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Aldata Solution -konsernin
avainhenkilöille ja Aldata Solutionin kokonaan omistamalle ja yhtiön
hallituksen määrittelemälle tytäryhtiölle. Yhtiön hallitus päättää
optio-oikeuksien jakamisesta. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet
on
tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää.

Optioiden merkintäaika alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2008.
Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet annetaan
tytäryhtiölle. Aldata Solution Oyj:n hallitus päättää myöhemmin
tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta
Aldata-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen
rekrytoitaville avainhenkilöille. Merkintään oikeutettujen
avainhenkilöiden joukossa voi olla myös Aldata Solution-konsernin
lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä
30 kaupankäyntipäivän ajanjaksolta ennen optio-oikeuksien antamisesta
päättänyttä yhtiökokousta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen
merkintähintaa alennetaan 21.2.2008 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen ja
ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään 0,01 euroa.

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

-    optio-oikeudella 2008A   1.3.2009
-    optio-oikeudella 2008B   1.3.2010
-    optio-oikeudella 2008C   1.3.2011
-    optio-oikeudella 2008D   1.3.2012
-        optio-oikeudella 2008E yhtiön osakkeen päätöskurssin
ylitettyä 4,50 euroa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä 45
kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana.
-        optio-oikeudella 2008F yhtiön osakkeen päätöskurssin
ylitettyä 6,50 euroa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä 45
kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana.

Merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 28.2.2013.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Aldata Solutionin
osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi optio-oikeuksien
perusteella nousta enintään 3 500 000 uudella osakkeella.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
11.2.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen sekä osakeyhtiölain
5 luvun 21 § mukaiset asiakirjat ovat 13.2.2008 alkaen
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Vetotie 3, 01610 Vantaa.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen on
ilmoittauduttava viimeistään 18.2.2008 klo 16.00 mennessä joko
sähköpostitse osoitteella registration@aldata-solution.com tai
puhelimitse numeroon 010 8208 012 / Johanna Hölli-Koskipirtti tai
kirjallisesti osoitteella Aldata Solution Oyj / Johanna
Hölli-Koskipirtti, PL 266, 00101 Helsinki. Valtakirja, jonka nojalla
valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa
pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.


Helsingissä tammikuun 24 päivänä 2008

Aldata Solution Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Peter Titz, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 10 820 8000/Aldata
Solution Oyj

Aldata lyhyesti
Aldata on yksi johtavista vähittäiskaupan ja logistiikka-alan
ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiön tuotetarjonta kattaa toimitusketjun
hallintaohjelmistot sekä myymäläjärjestelmät. Aldatan ohjelmistot
ovat käytössä yli 300 asiakkaalla 50 maassa. Niiden avulla asiakkaat
keräävät sekä analysoivat liiketoiminnalle olennaista informaatiota
tavoitteenaan parantaa tuottavuutta, tehokkuutta, kannattavuutta ja
kilpailukykyä. Aldatan yli 500 ammattilaista kehittää, ylläpitää ja
toimittaa ohjelmistoja yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkoston
kautta. Aldatan osake noteerataan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä
ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta:
www.aldata-solution.com.

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet



LIITE 1 Optio-ohjelman 2008A - 2008F ehdot


LIITE 1

ALDATA SOLUTION OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2008A - 2008F EHDOT


Aldata Solution Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 24.1.2008
päättänyt esittää 21.2.2008 kokoontuvalle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Aldata Solution Oyj:n
(Aldata Solution tai yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (Aldata Solution ja
sen tytäryhtiöt yhdessä Aldata Solution -konserni) avainhenkilöille
sekä Aldata Solutionin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin
ehdoin:



I. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT


1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.500.000 kpl, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 3.500.000 Aldata Solutionin osaketta.


2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2008A, 750.000
tunnuksella 2008B, 750.000 tunnuksella 2008C, 750.000 tunnuksella
2008D, 250.000 tunnuksella 2008E, ja 250.000 tunnuksella 2008F. Yhtiö
lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien
tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu
hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionomistajalle annetaan
pyynnöstä optiotodistukset, kun osakemerkintäaika optioilla on
alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.


3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Aldata Solution -konsernin avainhenkilöille ja Aldata
Solutionin kokonaan omistamalle ja hallituksen määrittelemälle
tytäryhtiölle (Tytäryhtiö). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Merkintään
oikeutettujen avainhenkilöiden joukossa voi olla myös Aldata
Solution-konsernin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Tähän ryhmään
kuuluvat avainhenkilöt omistavat yhteensä noin 0,4% yhtiön osakkeista
ja osakkeiden tuottamista äänistä.


4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Tytäryhtiölle annetaan
optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Aldata Solution
-konsernin avainhenkilöille. Hallitus päättää Tytäryhtiölle
annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Aldata Solution
-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville
avainhenkilöille.

Optioiden merkintäaika alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2008.
Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet annetaan
Tytäryhtiölle. Hallitus päättää myöhemmin Tytäryhtiölle annettavien
optio-oikeuksien jakamisesta Aldata Solution -konsernin palveluksessa
oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.
Hallituksella on oikeus päättää Tytäryhtiölle annettavien
optio-oikeuksien jakamisesta optio-ohjelman kaikkien optioiden osalta
1.3.2008 alkaen. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
niiden osalta on alkanut. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet
optionomistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka.
Optionomistajalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun
osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionomistaja on
velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle, mikäli hän luovuttaa
optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin
antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin, mikäli
tähän on yhtiön kannalta perusteltu syy.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Aldata Solution
-konserniin päättyy ennen kohdan II.2 mukaisen osakemerkintäajan
alkamista muusta syystä kuin työntekijän tai toimisuhteessa olevan
kuoleman tai lakisääteiselle sopimuksen mukaiselle tai yhtiön muuten
määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä
tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset
optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän
aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Yhtiön
hallitus voi tarjoamisen tapahduttua päättää, että optionhaltija saa
pitää osan tarjotuista optio-oikeuksista tai ne kaikki, mikäli siihen
on yhtiön kannalta perusteltu syy.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut
optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle
kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja on
menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko
optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi
kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet
optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille
ilman optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on  lisäksi oikeus
rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut
vastaavat  rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän
suostumusta.


II.  OSAKEMERKINNÄN EHDOT


1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Aldata Solutionin
osakkeen. Aldata Solutionin osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen
perusteella nousta enintään 3.500.000 uudella osakkeella. Yhtiön
osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Tytäryhtiö ei voi Aldata Solutionin tytäryhtiönä merkitä
optio-oikeuksien nojalla Aldata Solutionin osakkeita.


2.  Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

- optio-oikeudella 2008A; 1.3.2009 -
- optio-oikeudella 2008B; 1.3.2010 -
- optio-oikeudella 2008C; 1.3.2011 -
- optio-oikeudella 2008D; 1.3.2012 -
- optio-oikeudella 2008E yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 4,50
euroa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan
minkä tahansa 365 päivän jakson aikana.
- optio-oikeudella 2008F yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 6,50
euroa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan
minkä tahansa 365 päivän jakson aikana.

Merkintä aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 28.2.2013.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Aldata Solutionin pääkonttorissa tai
mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän
on luovutettava yhtiölle optiotodistus,   jonka perusteella
osakemerkintä  tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty
arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus
poistetaan merkitsijän  arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava
merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö   päättää
kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.


3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on Aldata
Solutionin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Nordic
Exchange Helsinki Oy:ssä 30 kaupankäyntipäivän ajanjaksolta ennen
optio-oikeuksien antamisesta päättänyttä yhtiökokousta.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
21.2.2008 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille.


5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.


6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista siten, että
osakkeiden merkitseminen tai saaminen perustuu yhtiön osakkuuteen tai
antaa uusia optio-oikeuksia, on optio-oikeuden omistajalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla tai tarvittaessa
yhtiökokouksen päätöksellä optio-oikeuksien ehtoja muuttamalla siten,
että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, osakemerkintähintoja
tai molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuksien   ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien  omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on
optio-oikeuksien haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajien kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-oikeuksien
omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen
merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa
optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö
lunastaa heiltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia tai
lunastaa omia osakkeitaan tai hankkia optio-oikeuksiaan tai muita
osakeyhtiölain mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien
omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien
osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien hankkiminen ei edellytä yhtiöltä
optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy
osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli
90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus
loppuja osakkeenomistajia kohtaan, tai arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous, varataan
optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana. Hallitus voi julkisen
ostotarjouksen tilanteessa myös oikeuttaa optionhaltijan tarjoamaan
optio-oikeuksiaan lunastettavaksi riippumatta siitä, onko
optio-oikeuksien mukainen merkintäaika jo alkanut.

Mikäli Yhtiö päättää jakaa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1
kohdassa esitetyllä tavalla, ei tällä ole vaikutusta optionhaltijan
asemaan pois lukien kohdan II.3 esitetty merkintähinnan alentaminen.


III.  MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat
riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä
arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta
tehtävistä teknisistä muutoksista, mukaan lukien ehtojen muutokset ja
täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää
muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia
koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Aldata Solutionin pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois
optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen tai
yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan
lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englannin kielellä. Mikäli
suomen- ja   englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa,
noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.