Eyrir Invest hf. - Niðurstöður hluthafafunda

Leiðrétting - Eyrir Invest hf. Niðurstöður aðalfundar - Frétt birt 2013-05-30 16:54:52

Leiðrétting: Fréttaflokkur



Reykjavík, 30. maí 2013

Aðalfundur Eyris Invest hf. var haldinn þann 30. maí í höfuðstöðvum félagsins
að Skólavörðustíg 13, Reykjavík. 

1.Ársreikningur og ársskýrsla

Ársreikningur og ársskýrsla félagsins voru samþykkt samhljóma.

2.Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar eða taps

Fundurinn samþykkti samhljóma að tap félagsins fyrir rekstrarárið 2012 yrði
dregið frá eigin fé félagsins. 

3.Fundurinn samþykkti eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins

Greinar 24. og 25:

Tilvísunum í dagsetninguna 1. janúar 2013 var breytt í 1. febrúar 2013.
Ennfremur var tilvísunum í dagsetninguna 1. janúar 2018 breytt í 1. febrúar
2018. 

Breytingar þessar eiga við þá dagsetningu sem notast er við þegar
forgangsréttur hluthafa í B-flokki til arðgreiðslu er reiknaður. Félagið
tilkynnti um útgáfu B-hluta þann 1. febrúar 2013. 

4.Kosning stjórnar félagsins

Eftirtaldir voru kosnir í stjórn félagsins af hluthöfum þess:

  --          Þórður Magnússon
  --          Ingólfur Guðmundsson
  --          Jón Helgi Guðmundsson
  --          Ólafur S. Guðmundsson
  --          Sigurjón Jónsson
  --          Svanhvít Hrólfsdóttir

Að aðalfundi loknum var haldinn fyrsti stjórnarfundur nýrrar stjórnar sem m.a.
skipti með sér verkum. Þórður Magnússon var kjörinn formaður stjórnar. 

5.Kosning endurskoðanda

Tillaga stjórnar um að KPMG ehf. yrði kosið endurskoðandi félagsins var
samþykkt samhljóma. 

6.Ákvörðun greiðslu til stjórnarmanna

Tillaga stjórnar um að greiðslur til stjórnarmanna fyrir komandi starfsár skuli
nema 175.000 kr. á mánuði var samþykkt. 

7.Engin önnur mál voru rædd á fundinum