2015-02-27 18:32:53 CET
2015-02-27 18:33:58 CET
REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA
INVL Baltic Farmland - Pranešimas apie esminį įvykį
AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
Vilnius, Lietuva, 2015-02-27 18:32 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. kovo 24 d. 8.30
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6
aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės
bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2015 m. kovo 17 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu
metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo
5. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
6. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
7. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo keitimas.
8. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos
tvirtinimas.
9. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu
metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
nepriimamas).
1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
klausimu sprendimas nepriimamas).
1. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014
metų finansinių ataskaitų rinkinius.
1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. (tūkst.
LTL) EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 14 806 4 288
ataskaitinių finansinių metų pradžioje
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas 309 89
(nuostoliai)
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas - -
(nuostoliai)
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių 15 115 4 377
metų pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų - -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 15 115 4 377
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas: - -
--------------------------------------------------------------------------------
- į įstatymo numatytus rezervus - -
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus - -
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendai* 682 197
--------------------------------------------------------------------------------
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai - -
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 14 433 4 180
finansinių metų pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politiką
(pridedama).
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytas 2 660
paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294
209 litų iki 3 291 549 litų.
Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2 660 paprastąsias vardines 1
lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ išleistas
akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo keitimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės
išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL
Baltic Farmland“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29
euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta
tvarka, bus 954 549,21 eurų.
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos
tvirtinimas.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6
ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia
redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės
išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti
akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją
(pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ generalinį direktorių
Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
įstatų redakciją.
2. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.
Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management“ sutartį, kurios pagrindu pavesti
minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis
atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7
proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“
kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį
kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat nustatyti sėkmės
mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos, kuri viršija 5 proc. plius
infliacija (taikant “high watermark”, arba buvusios aukščiausios vertės
principą).
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Farmland“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo
valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ adresu
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ interneto svetainėje
adresuwww.invlbalticfarmland.lt.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas darius@invaldalt.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |
| Slapukai |