Revenio Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2017 klo 18:20

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi  hallituksen  jäsenille  ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Yhtiökokous  päätti  valita  hallitukseen  viisi  jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi  uudelleen Ari  Kohosen, Pekka  Rönkän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine
Sundellin  ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan.

Yhtiökokous   päätti,  että  hallituksen  puheenjohtajalle  maksetaan  palkkiona
48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen  jäsenten palkkio  päätettiin maksaa  40%:sti yhtiön omina osakkeina
sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte
&   Touche   Oy,   päävastuullisena   tilintarkastajana   KHT  Elina  Reilander.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous  päätti hyväksyä  hallituksen ehdotuksen  voiton käsittelystä, jonka
mukaan   emoyhtiön  tilikauden  voitto  8.099.312,66 euroa  lisätään  edellisten
tilikausien  voittovaroihin  ja  osinkoa  jaetaan  0,74 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan  osakkaalle,  joka  on  täsmäytyspäivänä  24.3.2017 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2017.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous   peruutti   aiemman   795.392 oman  osakkeen  hankkimista  koskevan
valtuutuksen  ja valtuutti osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen
päättämään  enintään 797.940 oman osakkeen  hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä  yhtiön  vapaalla  omalla  pääomalla.  Osakkeita  voidaan  hankkia yhtiön
pääomarakenteen   kehittämiseksi,   yrityskauppojen  tai  muiden  järjestelyiden
rahoittamiseksi   tai  toteuttamiseksi,  osakepohjaisten  kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita  voidaan  hankkia  säännellyllä  markkinalla niillä markkinapaikoilla,
joiden  sääntöjen mukaan  yhtiö saa  käydä kauppaa  omilla osakkeillaan. Tällöin
osakkeet  hankitaan  suunnatusti  eli  muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden  suhteessa ja osakkeista maksettava  vastike perustuu yhtiön osakkeen
julkisesti  noteerattuun  markkinahintaan  siten,  että  hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta   on   osakkeen   alin   julkisessa   kaupankäynnissä  noteerattu
markkinahinta  ja enimmäishinta  on osakkeen  korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus  on voimassa 30.4.2018 saakka.  Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
15.3.2016 päätetyn hankintavaltuutuksen.

5.  Hallituksen  valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous   valtuutti  hallituksen  päättämään  osakkeiden  yhdistelyn  tultua
hyväksytyksi  enintään 797.940 osakkeen  antamisesta osakeannilla  tai antamalla
osakeyhtiölain   10 luvun   1 §:n  mukaisia  osakkeisiin  oikeuttavia  erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus  myönnettiin  käytettäväksi  mahdollisten  yrityskauppojen  tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   ja   toteuttamiseen,   yhtiön  osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen   tai   muihin   hallituksen  päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutus  sisältää  hallitukselle  oikeuden  päättää  kaikista  osakeannin sekä
mainittujen  erityisten oikeuksien antamisen  ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai  erityisten  oikeuksien  saajat  ja  maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
eli  suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa  sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus  on voimassa 30.4.2018 saakka.  Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
15.3.2016 päätetyn    valtuutuksen   päättää   osakeannista   sekä   osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

6. Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous  päätti  alentaa  emoyhtiö  Revenio  Group  Oyj:n taseen 31.12.2016
mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä
olevat varat 2 439 301,82 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Ylikurssirahasto   kuuluu  sidottuun  pääomaan,  jonka  käyttöä  on  rajoitettu.
Alentamisen   jälkeen   varat  kuuluisivat  vapaaseen  pääomaan,  mikä  johtaisi
joustavampaan   pääomarakenteeseen   ja   siten  mahdollistaisi  yhtiön  varojen
tehokkaamman käytön.

Ylikurssirahaston  alentaminen  tapahtuu  vastikkeetta,  eikä  se vaikuta yhtiön
osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien
suhteelliseen  omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää
julkista  kuulutusta  sekä  rekisteröintiä  Patentti- ja rekisterihallituksessa.
Kaikista  ylikurssirahaston  alentamiseen  liittyvistä  käytännön toimenpiteistä
päättää hallitus.


Revenio Group Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen
terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti
patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat
Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53,5 %:sti omistettu Oscare Medical
Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja
maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä
terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta
kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti
käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä
sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa
ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden
hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq
Helsinki Oyj:ssä.




[]