Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2017 klo 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä
23.3.2017, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että vuoden 2016 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä
tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.
Osakkeenomistajien pysyvä nimitystoimikunta asetetaan valmistelemaan vuosittain
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin
strategian etenemistä ja tuloskehitystä vuonna 2016. Yhtiö luopui vuoden aikana
useista ydinliiketoimintansa ulkopuolisista toiminnoista, mikä auttoi
liiketuloksen kääntämisessä voitolliseksi kahden tappiollisen vuoden jälkeen.
Venäjän tavarataloliiketoiminta myytiin 1.2.2016 ja Hobby Hall 31.12.2016. Yhtiö
keskittyy nyt vähittäiskauppaan Stockmann- ja Lindex-brändeillä sekä
kiinteistöliiketoimintaan. Myös jatkossa kaikki vaihtoehdot tutkitaan
kannattavuuden ja yhtiön arvon parantamiseksi.

Stockmannin tehostamisohjelmalle asetettu 50 miljoonan euron vuosittainen
säästötavoite saavutettiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Kesällä 2016 tehdyt
uudet toimenpiteet tuovat lisäksi yli 20 miljoonan euron säästöt alkaneesta
vuodesta lähtien. Konsernin positiivisen liiketuloksen saavuttaminen vuonna 2016
on osoitus siitä, että valittu suunta on oikea. Stockmann arvioi konsernin
vuoden 2017 oikaistun liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti,
että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Nimitystoimikunnan esityksen
mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Jukka
Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell ja Dag
Wallgren. Torborg Chetkovichin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä
yhtiön hallituksen jäseneksi, uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Esa Lager.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne
maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina. Hallituksen jäsenille maksetaan myös
yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja
valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik
Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka
Hienosen ja varapuheenjohtajakseen Leena Niemistön. Hallitus on arvioinut
jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015
suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kuusi hallituksen jäsentä ovat
riippumattomia yhtiöstä (Jukka Hienonen, Leena Niemistö, Kaj-Gustaf Bergh, Esa
Lager, Michael Rosenlew ja Dag Wallgren). Viisi hallituksen jäsentä on
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Jukka Hienonen, Esa Lager,
Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Per Sjödell.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan
keskuudestaan. Dag Wallgren valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja
valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Esa Lager ja Michael Rosenlew. Jukka
Hienonen valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet