2017-03-23 16:21:44 CET

2017-03-23 16:21:44 CET


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Lietuvių Anglų
Zemaitijos Pienas - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimo projektų pateikimo 


Telsiai, Lietuva, 2017-03-23 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Žemaitijos
pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 14 d. šaukiamas AB
Žemaitijos pienas“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas
180240752) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių
salė, adresu Sedos 34A, Telšiai. 

Susirinkimo pradžia - 12:00 val. (registracijos pradžia nuo 11:00 val.,
registracijos pabaiga 11:50 val., registracijos vieta - VŠĮ „Telšių apskrities
verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos 34A, Telšiai). 

Susirinkimo apskaitos diena - 2017 m. balandžio 07 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus
bendrovės  akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

Teisių (turtinių) apskaitos diena – dešimta darbo dienos pabaiga po atitinkamo
sprendimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės
akcininkai (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis
akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos
dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui). 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
  2. Auditorių išvados ir bendrovės 2016 m. konsoliduoto metinio pranešimo
     pristatymas;
  3. 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  4. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
  5. Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje
     nustatymo;
  6. Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo;
  7. Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;

2015 m. finansinė ataskaita įvertinta ir  ištaisyta bei skelbiama (pateikiama)
viešai kartu su 2016 m. finansinėmis ataskaitomis. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus 
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai
papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba
siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35,
Telšiai. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
info@zpienas.lt, siūlymai turi būti pateikti ne vėlesniais terminais kaip
numatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme. 

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti LR
Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka ir sąlygomis.  Akcininkai turi teisę
iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės
klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo,
akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@zpienas.lt. Į pateiktus
klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki  susirinkimo. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio
asmens išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. 

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turintis bendrovės
akcijų,  įgytų  savo vardu,   bet   dėl   kitų   asmenų  interesų,  prieš 
balsuodamas visuotiniame   akcininkų   susirinkime  turi  atskleisti  bendrovei
galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių  ir  jam 
pateiktų  balsavimo  nurodymų  turinį ar kitokį paaiškinimą  dėl  sutarto  su 
klientu  dalyvavimo  ir  balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais  balsais  gali  balsuoti
skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta viešai. Jeigu akcininkas
raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus
patvirtinančius dokumentus bei pagrįsti akcininko balsavimo teises. Jei
bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi
būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas taip pat pateikti visi
dokumentai pagrindžiantys atstovaujamojo kaip akcininko statusą. Užpildytas
bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi
būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu  AB „Žemaitijos
pienas“, Sedos g. 35, Telšiai į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę
darbo dieną iki susirinkimo.  Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektai bei kita informacija bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka. 


         Teisininkas
         Gintaras Keliauskas
         + 370 444 22208