Tieto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 23.3.2017

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.3.2017, klo 19.00
Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen,
päätti jakaa osinkoa 1,37 euroa/osake (1,15 euroa perusosa ja 0,22 euroa
lisäosa) ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2016. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2017, ja osinko
maksetaan 6.4.2017 alkaen.
Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen
valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Johanna Lamminen, Harri-Pekka
Kaukonen, Sari Pajari, Endre Rangnes ja Jonas Synnergren. Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Timo Ahopelto ja Jonas Wiström. Kurt Jofs valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi.
Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä
ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden
mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen
Robert Spinelli) on valittu hallitukseen vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.
Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin seuraavasti:
puheenjohtaja 91 000 euroa, varapuheenjohtaja 55 000 euroa ja hallituksen jäsen
36 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio
kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800
euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän
tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa
oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota
hallitustyöskentelystä.
Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta
hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2017 julkistuksesta. Yhtiökokous päätti
osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan
asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen.
Tilintarkastaja
Tilikaudelle 2017 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan
laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien
hankintaperiaatteiden mukaisesti.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 1 ja 6 §:iä muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Tieto Oyj suomeksi, Tieto Abp ruotsiksi ja Tieto Corporation
englanniksi.
Yhtiön kotipaikka on Espoo.”
"6 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.”
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 400 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 400 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa
noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin
edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä
vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.
Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.
Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 532 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 47 792 617 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä.
Lisätietoja:
Apulaislakiasiainjohtaja Esa Hyttinen, puh. 040 766 6196, etunimi.sukunimi (at)
tieto.com
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla
arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla
asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja
palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja
ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli
13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia
euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa.
www.tieto.fi

Priedai:

03234912.pdf