Vaisala - Yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
28.3.2017 klo 20.00

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.3.2017. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,9 miljoonaa
euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2017 ja maksupäivä 6.4.2017.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä
jatkavat Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Kaarina Ståhlberg,
Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Petri Castrén.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja
jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun
hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle
maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte &
Touche Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman A-
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2018
saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 568 344 oman A-osakkeen
luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden merkintähinta
voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.
Valtuutus on voimassa 28.3.2022 saakka.

Päätös siitä, että isännättömien osakkeiden osalta oikeus arvo-
osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on
menetetty

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus Vaisala Oyj:n
yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin
oikeuksiin on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin kyseisen
päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätös koskee yhteistilillä olevia 4 820 osaketta, joista 4 800 on A-sarjan
osakkeita ja 20 K-sarjan osakkeita. Osakkeet, joiden kirjaamista
osakkeenomistajan arvo-osuustilille on pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen
alkamista ja jotka on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017
mennessä, eivät kuitenkaan ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena.



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi
Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri
Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja
kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja
Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara ja Pertti Torstila jäseniksi. Palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.



Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman
elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja
mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa.
A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup



[]