Wärtsilä - Yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 8.3.2012

Wärtsilä Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset, 8.3.2012 klo 18.15

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Yhtiökokous
vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi
päätettiin 20.3.2012.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 60.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi
Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa
on ollut läsnä, ja kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla
korotettuna.  Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan
500 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on
ollut läsnä, sekä kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla
korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh,
KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson,
dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus
Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen
luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on
etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla
www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 22.3.2012 alkaen.


Wärtsilä Oyj Abp



Raimo Lind                               Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja ja talous- ja        Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja
rahoitusjohtaja                          lakiasiat



[HUG#1592610]