Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, 2009 m. gruodžio 30 d. 14.00 val.
įvykusio Dvaro g. 179, Šiauliai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
priimti sprendimai: 

1. Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nuspręsta:
Patvirtinti Bendrovės 2008 metų metinę finansinę atskaitomybę.

2. Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas.
Nuspręsta:
Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2008 metų rezultatą - nuostolį 5965786 Lt.

3. Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Nuspręsta:
AB “Gubernija“ 2009 metų  finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB
“Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti
skirti 15000 Lt įskaitant PVM. 

4. Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo
dydžio. 
Nuspręsta:
Mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 35 proc. proporcingai mažinant turimas
akcijas iki 16,1 mln. Lt atliekant aritmetinius skaičiavimus, laikantis
apvalinimo taisyklių. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas
proporcingai 
jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės
įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai
vertei. 



AB „Gubernija“
Valdybos pirmininkas
Romualdas Dunauskas
8-41-591900

Attachments:

finansineatskaitomybe.pdf