Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Patikslinta akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

2009 m. balandžio 23 d. 11.00 val. šaukiamas AB "Pieno žvaigždės" visuotinis
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks viešbutyje Hotel Reval Lietuva,
Konstitucijos pr. 20, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10.00 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas. 
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės audituotos 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
6. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisyklių patvirtinimo. 
7. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto narių rinkimų.
8. Audito įmonės rinkimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2009 m. balandžio 16 d.

AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMO PROJEKTAI:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
Išklausyta.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Išklausyta.

3. Bendrovės audituotos 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti bendrovės audituotą 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę
(pridedama). 

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
Dividendams skirti 5.917.221,00 milijonus litų (1.713.746 EUR) arba 0,1125 litų
(0,0326 EUR) akcijai. 
Suformuoti rezervą savoms akcijoms įsigyti 6.000.000 litų (1.737.720 EUR).
Suformuoti rezervą paramai ir labdarai 250.000 litų (72.405 EUR).

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
5.1. Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas per AB NASDAQ OMX
Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių
nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje. 
a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti
akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; 
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip
1/10 įstatinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių;
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės
Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius
centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų
kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX
Vilnius  centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų
pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant
visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus
parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu,
informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais
laiškais arba viešai spaudoje. 
5.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos
Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, bendrovės valdybai
pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos
nustatymu, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos
ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame
sprendime. 

6. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisyklių patvirtinimo. 
Sudaryti akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komitetą ir patvirtinti jo
veiklos taisykles. 

7. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto narių rinkimų.
Į akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komitetą ketverių metų kadencijai
išrinkti daugiausiai balsų surinkusius kandidatus. 

8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
8.1. Paprasta balsų dauguma išrinkti iki susirinkimo arba susirinkimo metu
pasiūlytą audito įmonę ir nustatyti už audito paslaugas mokamo atlygio dydį. 
8.2. Nustatyti konkrečias audito paslaugų apmokėjimo ir kitas sutarties sąlygas
ir pasirašyti sutartį su auditoriumi įgaliojamas Bendrovės vadovas. 


Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5)246 1419