Viking Line - Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp                YHTIÖKOKOUSKUTSU                     27.03.2024,
klo 09.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 23. huhtikuuta 2024 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo
Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan lyhyt yleiskatsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/fi/sijoittajat/taloudelliset
-raportit/

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.-31.12.2023
jaetaan osinkoa 1,00 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen, että
osingonjaon täsmäytyspäivä on 25. huhtikuuta 2024 ja että osingon maksupäivä on
2. toukokuuta 2024.

10. Palkka- ja palkkioselvityksen esittely

- Hallitus ehdottaa, että palkka- ja palkkioselvitys hyväksytään

Palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/

11. Palkka- ja palkkiopolitiikan esittely

- Hallitus ehdottaa, että palkka- ja palkkiopolitiikka hyväksytään

Palkka- ja palkkiopolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitsemispolitiikka/

12. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot mukautetaan ja olisivat
siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30000 euroa (28000 euroa)

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 24000 euroa (22000 euroa)

Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio 5000 euroa (5 000 euroa)

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouksilta maksettava kokouspalkkio olisi
1000 euroa (1 000 euroa) kokoukselta.

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskua
vastaan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimityskomitean ominaisuudessa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen: Jakob Johansson, puheenjohtaja, Christina
Dahlblom, Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist, Andreas Remmer, Gert Sviberg ja
Peter Wiklöf. Varajäseniksi ehdotetaan valittavaksi uudelleen Tomas Lindholm,
Casper Lundqvist ja Fredrik Vojbacke.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2024.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Martin Grandell jatkaisi
päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Kestävyysraportointitarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa, että kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valitaan yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi vuodeksi 2024.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KRT Martin Grandell toimisi
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.vikingline.com. Viking Line Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus,
tilintarkastuskertomus, palkka- ja palkkioselvitys sekä ehdotus palkka- ja
palkkiopolitiikaksi ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Hallituksen
ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Asiakirjojen jäljennökset ja tämä yhtiökokouskutsu lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 26. huhtikuuta 2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11. huhtikuuta
2024 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 19.
huhtikuuta 2024 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa vikingline.com/yhtiokokous-2024/

b) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com

c) puhelimitse numeroon 018-27000

d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste julkaistaan yhtiön internetsivuilla
osoitteessa vikingline.com/yhtiokokous-2024

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa pystyttävä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimikelpoisuutensa kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden perusteella, jotka on 11. huhtikuuta 2024 (yhtiökokouksen
täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää edelleen, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden perusteella rekisteröity viimeistään 18. huhtikuuta 2024 klo
10.00 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä on samalla myös ilmoitus
osallistumisesta yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos arvo-osuustilille merkittyjen
osakkeiden osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitä osakkeenomistajan osakkeita kukin
asiamies edustaa.

Valtakirjat on toimitettava pdf-tiedostoina osoitteeseen
bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101
Mariehamn ja viimeistään perjantaina 19. huhtikuuta 2024 klo 12.00. Kuoreen
merkintä ”Yhtiökokous”.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 27. maaliskuuta 2024 yhteensä
17280000 osaketta ja 17280000 ääntä.

Muuta tietoa koskien tämän vuoden yhtiökokousta

• Yhtiökokouksen jälkeen tarjolla lounasbuffet

Maarianhaminassa 27. maaliskuuta 2024

Viking Line Abp

HALLITUS

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Attachments:

03219636.pdf