Trainer's House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TRAINERS' HOUSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE    24.3.2009 klo 16.00

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2009. Hallituksen
ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan
5.3.2009. 

Yhtiökokouksen päätökset: 

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.2008 - 31.12.2008. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,05 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja maksupäivä 3.4.2009. 

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 2008. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja
puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouskutsu julkaistaan kahdessa seuraavista
lehdistä: Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä ja Tietoviikko. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka
sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta tai
maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja
muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita,
antamisesta. 

Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevan valtuutuksen perusteella voidaan
yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita enintään 13.000.000 kappaletta, joka vastaa noin
19,11 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.
Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti: 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset
peruuttaen, hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta
valtuutuksesta seuraavin ehdoin. 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden
hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka
perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita
voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 6.500.000
kappaletta, joka vastaa noin 9,56 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista
osakkeista. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. 

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

TRAINERS' HOUSE OYJ 
Jari Sarasvuo 
toimitusjohtaja 

LISÄTIEDOT 
Jari Sarasvuo toimitusjohtaja, puhelin 0500-665 666 

JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille