2009-02-10 08:00:00 CET
2009-02-10 08:00:01 CET
REGULATED INFORMATION
Salcomp Oyj - Yhtiökokouskutsu
KUTSU SALCOMP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Salcomp Oyj Pörssitiedote 10.2.2009 klo 09.00 KUTSU SALCOMP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Salcomp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä huhtikuuta 2009 klo 17.00 alkaen Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 16.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: A) Osakeyhtiölain 5 luvun sekä Salcomp Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiön tilinpäätöstiedote sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 10.2.2009. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa vuodelta 2008 ei jaeta. Osakkeenomistaja, joka omistaa yli 75 % yhtiön osakekannasta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa toimikaudessa sekä korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut. Sama osakkeenomistaja on ehdottanut hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä ja että seuraavat henkilöt nimitettäisiin hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen saakka: Mats Heiman (puheenjohtaja), Kari Vuorialho (varapuheenjohtaja), Carl Engström, Jukka Rinnevaara ja Andreas Tallberg. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajana jatkaisi KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Pauli Salminen. B) Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 8 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, ja enintään 3 800 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Ehdotus sisältää oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti. C) Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että hallituksella olisi valtuutuksen nojalla oikeus päättää enintään 3 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista siten, että osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Salcomp Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti. Hallituksen ehdotukset on liitetty tähän pörssitiedotteeseen. Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla (www.salcomp.com) sekä Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä viimeistään 27.3.2009. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 8.4.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen agm2009@salcomp.com; b) puhelimitse numeroon 046 655 8489; c) telefaksilla numeroon 0201 875 450; tai d) kirjeitse osoitteeseen Salcomp Oyj/Yhtiökokousasiat/Päivi Luoti, PL 95, 24101 Salo. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.salcomp.com. Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2009 SALCOMP OYJ Hallitus Lisätietoja: Markku Hangasjärvi, toimitusjohtaja, puh. 040 7310 114 Jari Saarinen, talousjohtaja, puh. 040 500 4206 Jakelu: NASDAQ OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.salcomp.com HALLITUKSEN EHDOTUKSET 15.4.2009 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 1. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 8 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, ja enintään 3 800 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta annista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden määrä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden kanssa enintään 11 800 000. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovutukseen sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti. 2. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 3 800 000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista siten, että osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Salcomp Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti. Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2009 SALCOMP OYJ Hallitus
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |