|
|||
2007-05-25 13:31:28 CEST 2007-05-25 13:31:28 CEST REGULATED INFORMATION Ruukki Group Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU RUUKKI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRuukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12. kesäkuuta 2007 klo 11:00 alkaen Espoossa, osoitteessa Innopoli I, Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanon mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. 2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että 1§ yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa koskevaan kohtaan lisätään yhtiön englanninkielinen toiminimi Ruukki Group Plc, ja 2§ yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa tarkennetaan yhtiön strategian mukaiseksi siten, että yhtiön ensisijaisena toimintana ei ole enää vain omistajana toimiminen vaan yhtiö voi harjoittaa myös teollista toimintaa suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta Suomessa ja ulkomailla. 3.PÄÄTTÄMINEN SUUNNATUSTA MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSAKEANNISTA Ensisijaisesti Venäjälle tehtäväksi suunniteltujen sahaa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdasta tai vaihtoehtoisesti kemiallista sellutehdasta koskevien investointien rahoittamiseksi hallitus ehdottaa osakeantia, jolla pyritään hankkimaan noin 200 - 250 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa mahdollista ylikysyntätilannetta varten valtuutta päättää lisäosakkeiden antamisesta. Suunnattu maksullinen osakeanti Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista seuraavasti: 1) Annettavien uusien osakkeiden alustava lukumäärä on vähintään 110.000.000 ja enintään 140.000.000 osaketta. Osakkeet vastaavat vähintään 78,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja äänistä ennen osakeantia. 2) Osakeanti on suunnattu ja merkintäoikeus on osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen seuraavilla tahoilla: i) yhtiön osakkeenomistajilla ja niihin rinnastettavilla tahoilla, joita ovat a) 1.6.2007 yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat, b) hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta ne, jotka ovat tuona päivänä osakkeenomistajia ja c) yhtiön vuonna 2004 liikkeeseen laskeman vaihdettavan pääomalainan ja yhtiön optio-ohjelma I/2005:n mukaisten optio-oikeuksien sekä yhtiön osakkeisiin oikeuttavien johdannaissopimusten haltijat, jotka merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä esittävät yhtiön hyväksymän selvityksen omistuksestaan ja oikeudestaan per 1.6.2007, ja ii) Euroopan talousalueelle sijoittautuneilla institutionaalisilla sijoittajilla, joille osakkeita tarjotaan private placement -menettelyssä. Kohdassa i) tarkoitetuille tahoille kohdennetaan vähintään yksi kolmasosa osakeannin vähimmäiskoosta. 3) Osakkeiden merkintähinta on hallituksen alustavan ehdotuksen mukaan vähintään 1,90 euroa ja enintään 2,30 euroa osakkeelta. Hintaväli perustuu vastaavissa osakeanneissa noudatettuun markkinakäytäntöön ja yhtiön osakkeen kurssikehitykseen. Hallitus voi tarkistaa ehdotettua hintaväliä ennen yhtiökokousta. Lopullinen merkintähinta määräytyy tarjouskirjamenettelyssä (book building), jossa hallitus päättää merkintähinnan institutionaalisten sijoittajien antamien tarjousten perusteella. 4) Osakkeiden merkintäaika on 27. - 28.6.2007, jolloin osakeannin järjestäjä merkitsee uudet osakkeet merkintäsitoumuksen antaneiden puolesta ja lukuun. Merkintäsitoumukset on toimitettava järjestäjälle hallituksen määräämänä aikana, arviolta 14. - 20.6.2007. Hallitus voi muuttaa merkintäaikaa. 5) Osakkeet on maksettava merkinnän yhteydessä. 6) Uuden osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Hallitus ehdottaa poikettavaksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi ja Venäjän investointien rahoittamiseksi. Hallitus päättää osakeannin lopullisesta toteuttamisesta, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrästä, merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kokonaan tai osittain sekä muista osakeannin ehdoista. Valtuutus päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista ylikysyntätilanteessa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lisäksi enintään 20.000.000 uuden osakkeen antamisesta suunnattuna mahdollisen ylikysyntätilanteen kattamiseksi. Hallitukselle annettava valtuutus on voimassa 31.8.2007 saakka. Hallitus ehdottaa, ettei uusi valtuutus kumoa 20.4.2007 annettua osakeantivaltuutusta. OSAKKEENOMISTAJIEN NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Innopoli I, Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internet-sivulla www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 1.6.2007 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee olla tilapäisesti merkittynä osakasluetteloon tuona päivänä voidakseen osallistua kokoukseen. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta viimeistään 6.6.2007 kello 16:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen information@ruukkigroup.fi tai telefaksilla (09) 25 111 040. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa sekä toimittamaan mahdolliset valtakirjat. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Espoossa 25. päivänä toukokuuta 2007 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS Ruukki Group -konserni toimii omistamiensa yhtiöiden kautta mm. talonrakentamisessa, saha- ja huonekaluliiketoiminnassa sekä hoivapalveluissa. Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n yhteispohjoismaisen pörssilistan ns. small cap -kategoriassa. Lisätietoja: Antti Kivimaa Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 0400 501 780 www.ruukkigroup.fi |
|||
|