Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Julius Tallberg-Kiinteistöt oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ				                                             
												                                                                    
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             


Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen              
yhtiökokoukseen, joka pidetään toukokuun 31. päivänä 2007 klo 16.30 yhtiön      
pääkonttorissa, Karapellontie 11, 02610 Espoo.                                  

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään         
1.253.850 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien    
omistamien osakkeiden suhteessa                                                 

2. Hallituksen ehdotus hallituksen  valtuuttamisesta  päättämään osakkeiden ja  
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, joka voi tapahtua   
osakkeenomistajien merkintää koskevasta etuoikeudesta poiketen suunnatusti,     
enintään 18.000.000 yhtiön osaketta                                             

3. Ylikurssirahaston alentaminen siirtämällä 31.12.2006 tilinpäätöksessä        
kirjattu 6.109.233,27 euron ylikurssirahasto kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen 
omaan pääomaan kuuluvan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.               

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
21.5.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon, tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin      
mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.                             

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään 28.5.2007 joko puhelimitse     
numeroon 0207 420 700/Ritva Savaspuro-Olli tai kirjallisesti osoitteeseen Julius
Tallberg-Kiinteistöt Oyj, PL 16, Karapellontie 11, 02610 Espoo tai sähköpostitse
ritva.savaspuro@tallberg.fi tai yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa:jtkoyj.com
/ yhteydenotto. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi        
henkilö- tai y-tunnuksensa.                                                     

Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää           
osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa, pyydetään ilmoittamaan              
ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään jättämään tai toimittamaan  
yhtiön konttoriin yllä mainitulla osoitteella  ilmoittautumisajan kuluessa.     

Espoossa 9.5.2007                                                               

OY JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ                                              

Hallitus                                                                        


Lisätietoja                                                                     
Martti Leisti, p 0207 420721                                                    
0500-701019