Scanfil Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SCANFIL OYJ      PÖRSSITIEDOTE       13.7.2015   KLO 9.40

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 20.8.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Yritystie 6, 85410 Sievi. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä. 

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Scanfil Oyj teki 25.5.2015 PartnerTech AB:n osakkeenomistajille hallituksen
suositteleman käteisostotarjouksen hintaan 35 Ruotsin kruunua osakkeelta.
Ostotarjous päätettiin toteuttaa Scanfil Oyj:n 25.6.2015 tiedottamalla tavalla,
kun ostotarjouksessa oli varsinaisena tarjousaikana tarjottu 97,3 % PartnerTech
Ab:n osakkeista ja äänistä ja kaikki ostotarjouksen toteuttamisen ehdot olivat
täyttyneet. Järjestelyn yhteydessä Scanfil Oyj uudistaa hallituksensa
kokoonpanoa varmistaakseen, että yhtiön hallituksessa on riittävästi tietämystä
PartnerTech Ab:n toiminnasta. Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta
esittää yhden nykyisen PartnerTech Ab:n hallituksen jäsenen valitsemista
Scanfil Oyj:n hallitukseen. 

Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat,
edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että hallitukseen
valitaan edelleen Harri Takanen (s. 1968), Jarkko Takanen (s. 1967) ja Christer
Härkönen (s. 1957) sekä uutena jäsenenä Bengt Engström (s.1953). 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Bengt Engström esitellään
tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.scanfil.com. 

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Hallitukseen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valinnalle. 

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat,
että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 2 200
euroa/kk, hallituksen jäsen 1 700 euroa/kk. 

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Scanfil Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.scanfil.fi. Hallituksen ehdotukset ovat ladattavissa ja tulostettavissa
Scanfil Oyj:n Internet-sivuilta sekä saatavilla yhtiökokouksessa. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 3.9.2015 alkaen ja siitä lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajille. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään 10.8.2015 Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 14.8.2015 klo 16.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi,
puhelimitse numeroon (08) 4882 111 tai sähköpostitse agm@scanfil.com. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Scanfil Oyj, Marjo
Nurkkala, Yritystie 6, 85410 Sievi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.8.2015 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen
edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon 17.8.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Scanfil Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57.730.439 osaketta ja ääntä.



Sievissä 13.7.2015

SCANFIL OYJ
HALLITUS



Jakelu:          NASDAQ OMX Helsinki
                     Keskeiset tiedotusvälineet
                     www.scanfil.com