Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

TAKOMA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tampere, 2014-12-12 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 10.00
Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 677.361 euroa.
Saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus ei voi ehdottaa osingonjakoa. Hallitus
on siten päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2014 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin
tätä asiaa koskevasta ehdotuksestaan. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä
pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin
tätä asiaa koskevasta ehdotuksestaan. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä
pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa. 

12.Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin
tätä asiaa koskevasta ehdotuksestaan. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä
pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa. 

13.Tilintarkastajan palkkiosta päätt äminen


Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan. 

14.Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen


Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista
tilintarkastajaa ja että tilintarkastajaksi valitaan KHT Markku Launis sekä
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Lauri Kallaskari. 

15.Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu ja siihen sisältyvät hallituksen ehdotukset ovat saatavilla
Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Edellä mainitut
yhtiökokouksen asialistalla osakkeenomistajien ehdotukset julkaistaan yhtiön
internet-sivuilla ja pörssitiedotteena välittömästi, kun yhtiö saa ne
tietoonsa. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 12.1.2015.
Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2015 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.1.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 2.2.2015 kello 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a. sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi

b. kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj / Ilkka Miettinen, Vanhantalontie 3, 39700
Parkano. 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Takoma Oyj / Ilkka Miettinen, Vanhantalontie 3, 39700 Parkano ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
26.1.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 2.2.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 2.2.2015 klo
10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot


Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.12.2014 yhteensä 15.664.266
osakettaja ääntä. Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu. 
Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Tampere-talon parkkipaikoilla ja
lähistöllä sijaitsevien Technopoliksen, Tullin ja Hämpin parkkihalleissa. 
Tampereella 12. päivänä joulukuuta 2014



TAKOMA OYJ:N HALLITUS