Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
14.2.2013


                        TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ
         (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2)

                      KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


TALVIVAARAN  KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön
ylimääräiseen   yhtiökokoukseen,   joka   pidetään   8.3.2012 klo  10.00 (GMT+2)
Finlandia-talossa  osoitteessa Mannerheimintie  13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa klo 9.00 (GMT+2).


YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

1. Kokouksen avaaminen

2. Ylimääräisen yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ylimääräisen yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Ylimääräisessä  yhtiökokouksessa  läsnä  olevien  toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus   ehdottaa,  että  ylimääräinen  yhtiökokous  valtuuttaisi  hallituksen
päättämään  maksullisesta  osakeannista  osakkeenomistajien  merkintäetuoikeuden
mukaisesti.    Hallituksella    olisi    oikeus    päättää    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta
hallituksen  määrittämille tahoille. Osakeannissa  voitaisiin laskea liikkeeseen
enintään  26 000 000 000 uutta osaketta.  Hallitus olisi  valtuutettu päättämään
uusien  osakkeiden merkintähinnasta  ja muista  osakeannin ehdoista. Hallituksen
osakeantivaltuutus  olisi  voimassa  31.12.2013 saakka.  Valtuutus on ehdollinen
sille, että kohdassa 7 mainittu valtuutus myönnetään.

7. Hallituksen  valtuuttaminen päättämään  uusien osakkeiden  ja/tai osakkeisiin
oikeuttavien   eritysten   oikeuksien   liikkeeseenlaskusta   osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen

Hallitus   ehdottaa   ylimääräiselle   yhtiökokoukselle,   että   se   päättäisi
yhtiöjärjestyksen  14 pykälän mukaisella määräenemmistöllä myöntää hallitukselle
valtuutuksen  päättää  enintään  600 000 000 uuden  osakkeen liikkeeseenlaskusta
yhdellä  tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä  tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotta kohdassa
6 mainitusta    osakeannista    aiheutuva    Yhtiön    vuonna    2013 erääntyvän
vaihtovelkakirjalainan  ehtojen mukainen vaihtohinnan oikaisu voidaan toteuttaa.
Valtuutus   olisi   voimassa   31.12.2013 saakka.  Valtuutuksen  käyttäminen  on
ehdollinen sille, että kohdassa 6 mainittu osakeanti toteutetaan.



8. Kokouksen päättäminen

KOKOUSASIAKIRJAT

Tämä  kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset koskien yhtiökokouksessa
käsiteltäviä   asioita,   on   saatavilla   Yhtiön   verkkosivuilla  osoitteessa
www.talvivaara.com/ylimaarainen-yhtiokokous-2013. Yhtiön  tilinpäätökset, niihin
liittyvät   toimintakertomukset   ja   tilintarkastuskertomukset   31.12.2011 ja
31.12.2012 päättyneiltä  tilikausilta, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-maaliskuu
2012, osavuosikatsaus   ajalta   tammikuu-kesäkuu  2012, osavuosikatsaus  ajalta
tammikuu-syyskuu  2012, vuoden  2012 tilinpäätöstiedote  ja hallituksen selostus
vuoden   2012 tilinpäätöstiedotteen  jälkeisistä  Yhtiöön  asemaan  olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista ovat myös saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla.
Hallituksen     ehdotukset,     Yhtiön    tilinpäätökset,    niihin    liittyvät
toimintakertomukset   ja   tilintarkastuskertomukset  31.12.2011 ja  31.12.2012
päättyneiltä  tilikausilta,  osavuosikatsaus  ajalta  tammikuu-maaliskuu  2012,
osavuosikatsaus  ajalta tammikuu-kesäkuu  2012, osavuosikatsaus ajalta tammikuu-
syyskuu  2012 ja vuoden  2012 tilinpäätöstiedote ja  hallituksen selostus vuoden
2012 tilinpäätöstiedotteen     jälkeisistä    Yhtiöön    asemaan    olennaisesti
vaikuttavista  tapahtumista ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Kopiot näistä
asiakirjoista     ja     tästä     kokouskutsusta     lähetetään    pyydettäessä
osakkeenomistajille.

OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
26.2.2013 rekisteröity  Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan,  joka haluaa osallistua  ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua   kokoukseen  viimeistään  5.3.2012 kello  16.00 (GMT+2)  mennessä.
Ilmoittautuminen     voidaan     tehdä     joko     sähköpostitse    osoitteella
egm@talvivaara.com,   faksilla   numeroon   020 712 9801 tai   kirjeitse  Yhtiön
osoitteeseen  Ahventie  4 B,  5.krs, 02170 Espoo,  taikka  Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.talvivaara.com. Rekisteröitymisen verkkosivujen kautta odotetaan
alkavan 14.2.2013.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus/y-tunnus,  osoite,  puhelinnumero  sekä  mahdollisen avustajan tai
asiamiehen   nimi   ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Yhtiölle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa    läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on   ylimääräisessä
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan   asiamiehen   välityksellä.   Asiamiehen   on  esitettävä  päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Mikäli   osakkeenomistaja   osallistuu   ylimääräiseen   yhtiökokoukseen   usean
asiamiehen     välityksellä,     jotka     edustavat    osakkeenomistajaa    eri
arvopaperitileillä   olevilla   osakkeilla,   on  ylimääräiseen  yhtiökokoukseen
ilmoittautumisen  yhteydessä  ilmoitettava  osakkeet,  joiden  perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat  pyydetään  toimittamaan  alkuperäisinä  Yhtiölle  yllä
olevaan Yhtiön osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan   tarvittavat  ohjeet  koskien  rekisteröitymistä  Yhtiön
osakasluetteloon,  valtakirjojen  antamista  ja  ilmoittautumista  ylimääräiseen
yhtiökokoukseen.         Omaisuudenhoitajan        tilinhoitaja        ilmoittaa
hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajan,   joka   haluaa   osallistua
ylimääräiseen     yhtiökokoukseen,     merkittäväksi     tilapäisesti     Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 5.3.2013 klo 10.00 (GMT+2) mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiöllä  on tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä, 14.2.2013,
yhteensä 272 309 640 osaketta ja ääntä.

Ylimääräinen  yhtiökokous pidetään  suomeksi, mutta  kysymyksiä voi esittää myös
englanniksi.

Espoo, 14.2.2013

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

HALLITUS


[HUG#1678146]

Attachments:

TALVIVAARA KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 14.2.2013.pdf