Tryggingamiðstöðin hf. - Hluthafafundir

Hluthafafundur í Tryggingamiðstöðinni 20. ágúst 2013 – endanleg dagskrá og tillögur

Endanleg dagskrá hluthafafundar í Tryggingamiðstöðinni hf. sem haldinn verður
þriðjudaginn 20. ágúst 2013 kl. 16.00 á Hótel Hilton Reykjavík Nordica,
Suðurlandsbraut 2, Reykjavík, í sal I á 2. hæð, verður sem hér segir: 

  1. Tillaga um breytingar á 12., 13., 14., 15., 16. og 19. gr. samþykkta
     félagsins.
  2. Kjör nýrrar stjórnar í samræmi við samþykktir félagsins að teknu tilliti
     til þeirra breytinga sem lagt er til að gerðar verði á 19. gr.
     samþykktanna.
  3. Lögð fram tillaga um heimild stjórnar til kaupa á hlutum í félaginu á næstu
     fimm árum þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum
     lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé þess.  Endurgjald fyrir
     keypta hluti skal miðast við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en
     samningur er gerður.
  4. Önnur mál löglega upp borin.



Tillögur sem teknar verða til meðferðar á hluthafafundinum má finna á vefsíðu
félagsins (www.tm.is/fjarfestar).  Eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund verða
einnig aðgengilegar með sama hætti upplýsingar um framboð til stjórnar.