Stonesoft - Yhtiökokouskutsu

Stonesoft Oyj :KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj pörssitiedote 13.3.2013 klo 15.45

KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 10.4.2013 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2012 - 31.12.2012 voitto siirretään
Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 %
yhtiön osakkeista ja äänistä, antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset
julkaistaan erillisenä Stonesoft Oyj:n pörssitiedotteena.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 %
yhtiön osakkeista ja äänistä, antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset
julkaistaan erillisenä Stonesoft Oyj:n pörssitiedotteena.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 %
yhtiön osakkeista ja äänistä, antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset
julkaistaan erillisenä Stonesoft Oyj:n pörssitiedotteena.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille
suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut
nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Bengt Nyholmin.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä
saa olla enintään 12 600 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta
osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön
liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai
henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla
Stonesoft Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com (Investor
Relations). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla verkkosivuilla viimeistään 20.3.2013. Tämä kokouskutsu ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään
24.4.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.4.2013, johon mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen kokous2013@stonesoft.com;
b) puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00
numeroon 09 4767 11/keskus;
c) telefaksilla numeroon 09 4767 1348, tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal,
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Stonesoft Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
27.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 5.4.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle
alkuperäisinä osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä.

Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2013 yhteensä 63 841 732
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 13.3.2013

STONESOFT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Ilkka Hiidenheimo, Toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
Puh. 09 476 711
E-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
www.stonesoft.com

[HUG#1685024]