|
|||
2009-04-15 14:00:02 CEST 2009-04-15 14:01:03 CEST REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Finnlines - Yhtiökokouksen päätöksetFinnlinesin varsinainen yhtiökokous 15.4.2009Finnlines Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 15.00 Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Atlantica S.p.a.di Navigazionen toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi, Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a:n toimitusjohtaja Gianluca Grimaldi, Industria Armamento Meridionalen toimitusjohtaja Diego Pacella, oik.kand. Antti Pankakoski, oik.lis. Olav K.Rakkenes ja Astrup Fearnley AS:n toimitusjohtaja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tällä valtuutuksella peruutetaan yhtiökokouksen hallitukselle viime vuoden yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama osakeantivaltuutus. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta seuraavaan muotoon:"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta." Finnlines Oyj Seija Turunen varatoimitusjohtaja JAKELU Nasdaq OMX, Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|