Takoma Oyj - Pörssitiedote

TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 5. HELMIKUUTA 2015 TAMPEREELLA

Takoma Oyj                         Pörssitiedote 5.2.2015 klo 15.30

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2015 Tampereella

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta
osinkoa. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana
toimineille henkilöille. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen
jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön
työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenille
maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön
mukaisesti. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja
hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Simo Mustila, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila
toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri
Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio
Tommila ja varapuheenjohtajaksi Simo Mustila. 

Tämän tiedotteen liitteenä on entisen hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman
yhtiökokoukselle pitämä katsaus. 

Takoma Oyj

Tapio Tommila
Vt. toimitusjohtaja



Lisätietoja: Tapio Tommila, Puh 040 527 6311

Liite: Takoma Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty katsaus

Attachments:

Takoma Oyj Yhtiokokous 5.2.2015_Sarsaman esitys.pdf