Affecto Oyj - Pörssitiedote

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Helsinki, 2012-01-11 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  11.1.2012 klo 9.30 

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Kevään 2011 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkaiden
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kolmen
suurimman osakkaan, Cantell Oy:n, OP-Rahastoyhtiön ja Mika Laineen, nimeämät
nimitystoimikunnan jäsenet olivat Affecton hallituksen puheenjohtaja Aaro
Cantell, OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Samuli Sipilä sekä Mika Laine. 

Nimitystoimikunta esittää 19.4.2012 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi kuutena ja hallituksen
nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Nykyiset
jäsenet ovat Aaro Cantell (pj.), Jukka Ruuska (vpj.), Heikki Lehmusto, Haakon
Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. 

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus
pysyisi ennallaan: hallituksen jäsenelle kuukausipalkkio 1.800 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle
3.200 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 250 euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan
nimitystoimikunnan kokouksista. Lisäksi nimitystoimikunta pyytää hallitusta
valmistelemaan yhtiökokoukseen esityksen palkkioiden osittaisesta maksamisesta
Affecton osakkeilla. 



Affecto Oyj
Hannu Nyman
Johtaja, M&A, IR

www.affecto.com




         Lisätietoja:   Aaro Cantell, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 706 072
         Hannu Nyman, johtaja, M&A, IR, puh. 0205 777 761