eQ Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ OYJ                                                                         
                                               PÖRSSITIEDOTE 
                                      12.2.2015, klo 12:30 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Rake-salissa, osoitteessa
Bulevardi 2 (sisäänkäynti Erottajankatu 4C), Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 16.00. 



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

    -Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 59,4 miljoonaa euroa, josta
voittovaroja 8,3 miljoonaa euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastossa 51,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,
että osinkoa jaetaan voittovaroista täsmäytyspäivänä 27.3.2015 0,20 euroa
osaketta kohti ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
0,30 euroa osaketta kohti. Esitystä vastaava osinko laskettuna
tilinpäätöshetken osakemäärällä on 7.345.439,60 euroa ja vastaava
pääomanpalautus on 11.018.159,40 euroa eli yhteensä 18.363.599,00 euroa.
Hallitus esittää osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 8.4.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60% yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa
kuukaudessa. Lisäksi on ehdotettu, että hallituksen jäsenille maksetaan 300
euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he
osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön
kulukorvauskäytännön mukaan. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen
Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, sekä Jussi Seppälä ja
uutena jäsenenä Annika Poutiainen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ehdotettujen jäsenten
tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.eQ.fi. 

Ole Johansson, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa ja sen puheenjohtajana
vuodesta 2011 on ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen
jäseneksi seuraavalle kaudelle. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT yhteisö KPMG
Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana
toimisi KHT Raija-Leena Hankonen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,72 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja
olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,61 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. 

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 

17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, eQ Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
eQ Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.eQ.fi viimeistään 4.3.2015. Myös eQ
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 4.3.2015. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 20.3.2015 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

- kirjallisesti osoitteeseen eQ Oyj, Yhtiökokous 2015, Aleksanterinkatu 19 A,
5. krs, 00100 Helsinki, 

- puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6817 8737,
tai 

- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@eq.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
pyydettäessä pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa
kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 20.3.2015
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

eQ Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 36 727 198 osaketta ja ääntä.
Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. 



Helsinki 12.2.2015



eQ OYJ

HALLITUS



Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot) sekä instituutioasiakkaille että
yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 7,5 miljardia
euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja
kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.