Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

PANOSTAJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 18. päivänä
2007 alkaen kello 10.00 Tampereen Portissa Tampereella, osoitteessa             
Postitorvenkatu 16. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiö­kokouk­selle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat hallituksen
ehdotukset:                                                                     

Valtuutus hallitukselle päättää osakeannista                                    
                                                                                
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 15.12.2006 yhtiökokouksen         
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta          
osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä      
tarkoitettuja oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.      

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
2.725.659 A-osakkeen ja enintään 62.794.408 B-osakkeen antamisesta maksullisella
tai maksuttomalla osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10  
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.            
Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta         
osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta.          
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista      
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan     
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen    
määrä.                                                                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa edellä mainitun valtuutuksen     
rajoissa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai         
useammalla osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettuja oikeuksia siten, että osakeannissa tai osakeanneissa        
tarjotaan merkittäväksi yhteensä enin­tään 1.000.000 uutta 0,12 euron           
nimellisarvoista A-osaketta ja yhteensä enintään 60.000.000 uutta 0,12 euron    
nimellisarvoista B-osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enin­tään 7.320.000  
eurolla. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa edellä mainitun         
valtuutuksen rajoissa hallituksen päättämään osakeannista, optio- ja muiden     
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien luovuttamisesta,      
joilla yhtiö antaa hallussaan olevia A-osakkeita enintään 1.725.659 kappaletta  
ja B-osakkeita enintään 2.794.408 kappaletta.                                   

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.           

Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden hankkimisesta                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 15.12.2006 yhtiökokouksen         
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja,   
että hallitus valtuutetaan 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen                 
valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta           
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeet on päätettävä hankkia    
osakelajien suhteessa ja siten, että nimellisarvoltaan 0,12 euron A-osakkeita   
hankitaan enintään 1.725.659 kappaletta ja nimellisarvoltaan 0,12 euron         
B-osakkeita enintään 2.794.408 kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden      
yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.   
Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä      
laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa  
rakenne­jär­jestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta    
yhtiölle, yhtiön pääoma­ra­ken­teen kehittämiseksi tai osakkeiden mitätöimiseksi
tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan  
muussa kuin osak­keen­­omis­tajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin       
järjestämän julkisen kaupan­käynnin väli­tyksellä niille julkisessa             
kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnas­ta.               


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja  
KHT Hannu Pellisen valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.                            

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
7.12.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen     
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.              
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää     
ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon       
yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä        
viimeistään 7.12.2007.                                                          

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään maanantaina 17.12.2007 kello 12.00 mennessä      
kirjallisesti osoitteella Sari Tapiola/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere,    
telefaxilla (03) 263 4343 tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. (03) 263 4300.   
Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen    
yhteydessä.                                                                     

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa en­nen kokousta Panostaja Oyj:n            
pääkonttorissa (osoite edellä). Osakkeenomistajalle lähetetään pyyn­nös­tä      
jäljennökset näistä asiakirjoista.                                              

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.12.2007 ja osingon           
maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n myöntämän poikkeuksen mukaisesti     
31.12.2007 alkaen. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun                 
täs­mäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään             
osakasluetteloon.                                                               

Tampereella 29. päivänä marraskuuta 2007                                        

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS