Vacon - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 17.2.2012 kello 14.30

Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 27.3.2012 klo 16.00 Vaasan Ylioppilastalolla osoitteessa
Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan kello 15.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2011 tuloksesta maksetaan
osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
11.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
samansuuruinen peruspalkkio kuin vuosina 2008-2011, eli 1 250 euroa kuukaudessa,
ja myös lisäpalkkio, joka on enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio
määräytyy yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden
2012 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi hallituksen
jäsenten perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen pysyvien
valiokuntien jäsenille heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin.

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Pekka
Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen
ja Riitta Viitala.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään ja heidän CV:nsä ovat
saatavina yhtiön Internet-sivuilla (www.vacon.fi). Kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja Panu Routilaa lukuun ottamatta
riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10
prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

Hallitus ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan
päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 450 000 osaketta, mikä
vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeiden
hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjä.

Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista
ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
22.3.2011 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 529 500 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi
tapahtua suunnatusti. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden myydä tai
muutoin luovuttaa yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa 27.3.2017 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 22.3.2011
antaman osakeantivaltuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi. Vacon Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 6.3.2012. Hallituksen päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 10.4.2012 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 23.3.2012 klo 10.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla www.vacon.fi/yhtiokokous2012 (20.2.2012 alkaen);
b) puhelimitse numeroon 040-8371 278; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380
Vaasa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Myös median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta, median
ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen sebastian.linko@vacon.com.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2012 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vacon
Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.


4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 15 295 000 osaketta ja
15 295 000 ääntä. Yhtiön hallussa on 35 008 omaa osaketta, joilla ei ole
äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Vantaalla 17.2.2012

VACON OYJ

HALLITUS

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet



[HUG#1587095]