Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-03-19 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Lassila & Tikanoja Oyj                      Pörssitiedote                     
19.3.2014 klo 17.30 



Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen
valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä
24.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 31.3.2014. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen
jäseneksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja
Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Laura Lares. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. 

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön
hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta
suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan
arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkioina 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700
euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita,
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500
euroa kokoukselta. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.000.000
kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa
noin 5,2 %:a yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän
mukaisella osakemäärällä laskettuna. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista
osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä
enintään 2.000.000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 %:a yhtiön koko
osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä
laskettuna. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa
osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta
sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla
www.lassila-tikanoja.fi viimeistään 2.4.2014 alkaen. 



LASSILA & TIKANOJA OYJ

Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja



Lisätietoja:
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073



Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa
tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme
materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä.
Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään
ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa
ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. 



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi