Kesko Oyj - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.02.2015 KLO 09.30 1(2)

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen
kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 13.4.2015 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, jäsenistä, palkkioista
ja kulujen korvausperusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja jäseniksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous
päättäisi hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja että hallituksen jäseniksi
valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppias
Esa Kiiskinen, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari,
kauppias Toni Pokela ja eMBA Mikael Aro (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri
Matti Kyytsönen (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen (uusi jäsen)
ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. (Columbia University) Kaarina Ståhlberg
(uusi jäsen).

Ehdotetuista uusista jäsenistä eMBA Mikael Aro (s. 1965) toimii VR-Yhtymä Oy:n
toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on ollut Carlsberg Breweries AS:n Senior Vice
Presidentinä (Northern Europe) ja Oy Sinebrychoff Ab:n toimitusjohtajana.
Päätoimensa lisäksi Aro toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Nordic
Cinema Groupissa. Lisäksi hän on hallituksen jäsen Elinkeinoelämän
keskusliitossa, Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiössä, Palvelualojen
työnantajat PALTA ry:ssä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, Altia
Oyj:ssä ja East Office of Finnish Industries Oy:ssä. Aikaisemmin hän on toiminut
muun muassa Panimoliiton, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin, Carlsberg Danmark
AS:n ja Finnkino Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Elintarviketeollisuusliiton
1. varapuheenjohtajana sekä Oy Sinebrychoff Ab:n hallituksen jäsenenä. Aro ei
omistanut Keskon osakkeita 23.1.2015.

Kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (s. 1949) toimii Silverback Consulting
Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt
toimitusjohtajana ISS Palvelut Oy:ssä, Esselte Oy:ssä ja Oy Perkossa. Tämän
lisäksi hän on työskennellyt muun muassa laskentapäällikkönä Insinööritoimisto
Oy Vestossa ja financial analystinä Oy Mobil Oil Ab:ssa. Kyytsönen toimii tällä
hetkellä hallituksen jäsenenä myös Eltel Ab:ssä, Esperi Care Oy:ssä, Lindström
Invest Oy:ssä, KP Tekno Oy:ssä ja Helsingin Satama Oy:ssä. Aikaisemmin hän on
toiminut muun muassa hallituksen jäsenenä Oy Center-Inn Ab:ssa,
Palvelutyönantajat ry:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä hallituksen
puheenjohtajana Kiinteistöpalvelut ry:ssä. Lisäksi hän on toiminut
Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana sekä
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsenenä. Kyytsönen
omisti 26.1.2015 185 Keskon B-osaketta.

Kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen (s. 1963) toimii Era Content Oy:n
toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut Sanoma Media Finland Oy:n
toimitusjohtajana, Sanoma Entertainment Oy:n toimitusjohtajana, Welho/Helsinki
Televisio Oy:n toimitusjohtajana, Helsinki Televisio Oy:n markkinointijohtajana
sekä useissa markkinointitehtävissä Oy Sinebrychoff Ab:ssä. Päätoimensa lisäksi
Nissinen toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä DNA Oy:ssä, F-Secure Oyj:ssä
ja Siili Solutions Oyj:ssä. Nissinen ei omistanut Keskon osakkeita 26.1.2015.

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. (Columbia University) Kaarina Ståhlberg (s.
1966) toimii lakimiehenä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Aikaisemmin hän on
toiminut Fortum Oyj:n juridisena neuvonantajana ydinvoimalatoiminnassa, sekä
Fortum Oyj:n lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, lakimiehenä
asianajotoimisto White & Case Oy:ssä sekä Nokia Oyj:n Vice Presidentinä ja
Assistant General Counselina sekä Mobile Phones Legal -osaston Vice
Presidentinä. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin Kauppakamarin
hallituksen jäsenenä. Ståhlberg ei omistanut Keskon osakkeita 26.1.2015.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ja tarkemmat tiedot
heidän aikaisemmista tehtävistään ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.kesko.fi/yhtiokokous.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten
palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja
kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 80 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 50 000 euroa,

- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 37 000 euroa,

- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa
kokoukselta, ja valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona
kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta,

- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon
matkustussäännön mukaisesti.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan
erikseen.

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.


Kesko Oyj



Merja Haverinen
viestintäjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

[HUG#1893084]