2013-04-04 15:54:10 CEST

2013-04-04 15:55:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


Šiauliai, Lietuva,, 2013-04-04 15:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“,
juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai,
valdyba patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamo eilinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise ( Dvaro g. 179,
Šiauliai, 1 aukštas), sprendimų projektus: 

  1. <p>Bendrovės 2012 metų metinis pranešimas.</p>

Siūlomas sprendimų projektas:

Išklausyti Bendrovės 2012 metų metinį pranešimą.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.


  1. <p>Nepriklausomo auditoriaus išvados.</p>

Siūlomas sprendimų projektas:

Išklausyti nepriklausomo auditoriaus išvadas.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.


  1. <p>Bendrovės 2012 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.</p>

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2012 metų metinę finansinę atskaitomybę.


  1. <p>Bendrovės 2012 metų rezultato paskirstymas.</p>

Siūlomas sprendimų projektas:

Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2012 metų rezultatą.


  1. <p>Audito komiteto nario tvirtinimas.</p>

Siūlomas sprendimų projektas:

Audito komiteto nepriklausomu nariu tvirtinti Mantą Sindžiūną.


  1. <p>Bendrovės valdybos rinkimai.</p>

Siūlomas sprendimų projektas:

Bendrovės valdybos nariais rinkti Romualdą Dunauską, Sigitą Vilčiauską,
Augustiną Radavičių, Muradą Bakaną, Liną Dunauskaitę. 


  1. <p>Audito įmonės rinkimas 2013 metų finansinės atskaitomybės auditui
atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.</p>

Siūlomas sprendimų projektas:

Pratęsti sutartį AB „Gubernija“ 2013 metų finansinės atskaitomybės auditui
atlikti su UAB „Šiaulių pagautė“, įmonės kodas 144730863, audito įmonės
paslaugoms apmokėti skirti 20 000 litų, neįskaitant PVM. 



AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900