Alma Media - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Alma Median varsinaiseen yhtiökokoukseen

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  16.2.2011 klo 17.00

KUTSU ALMA MEDIAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 17.3.2011 kello 13.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite
Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
     - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelta.  Osinko
maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 29.3.2011.

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2005, ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa (tällä hetkellä
30 000 euroa), varapuheenjohtajalle 27 000 (24 000) euroa ja jäsenille 22 000
(20 000) euroa vuodessa. Sen sijaan hallituksen kokouspalkkiot pysytetään
ennallaan ja hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksettaisiin 1 000
euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä
hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi Alma Media Oyj:n
osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media
Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa
maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa
luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei
esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden
2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet Lauri Helve ja Kari Stadigh ovat ilmoittaneet, että he eivät
ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen nykyisistä jäsenistä Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja,
Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari valitaan uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön
Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallitus_jasenet.

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin
samaksi toimikaudeksi Timo Aukia Oy:n toimitusjohtaja Timo Aukia ja Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Ilmoitetut ehdokkaat
ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitukseen ehdolla olevien uusien
jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön Internet-sivuilla
www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet
kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan sovittuihin veloitusperusteisiin perustuvan
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle
2011.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7.500.000
osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön koko
osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.3.2016 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksesta yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
150.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yliopistoille tieteen ja taiteen
tukemiseksi. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai
useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Alma Media Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011. Alma Media Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-
sivuilla viimeistään 24.2.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
31.3.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2011 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua maanantaista 21.2.2011 klo 9.00 alkaen:

 a. internet-sivujen www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011 kautta tai sähköpostitse
    osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi
 b. puhelimitse numeroon 010 665 2220 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo
    9.00-16.00
 c. telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai
 d. kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101
    Helsinki.


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
7.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 14.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alma
Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2011 yhteensä 75.052.523
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2011

ALMA MEDIA OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri, puh
010 665 2201

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti,
Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 2800
ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto
13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ
OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi/


[HUG#1489698]

Attachments:

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.pdf