Biofuture AB - Metinė informacija

Pranešimas apie 2009 04 30 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus

Pranešimai
Data:30.04.2009	Birža: VSE	  Biofuture 

Pranešimas apie 2009 04 30 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus
2008 04 30 Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą apie 2008 m. veiklą. 
2. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės finansinė atskaitomybę ir auditoriaus išvadą dėl Bendrovės finansinės atskaitomybės. 
3. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės pelno nuostolių paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis (pelnas arba nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 812 697Lt (235 373 EUR);; 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis)- -419 104 Lt  (-121 381 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra. 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)   393 593 Lt (113 992 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0  Lt  (0 EUR);   
8) Akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt ( 0  EUR) 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 393 593 Lt (113 992 EUR).

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers" atlikti Bendrovės auditą už 2009 finansinius ūkinius metus. Nustatyti audito paslaugų kainą ne daugiau kaip 53 000 Lt (15 350 EUR) ir PVM.  Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers".