Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj pörssitiedote 31.3.2016 klo 09:30 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 25.4.2016 klo 15:00 alkaen Royal at Crowne Plazassa,
osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 14:00.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 


7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen /
Hallituksen voitonjakoehdotus 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneen tilikauden tulos
kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2015 ovat 6 079
716,06 euroa, josta tilikauden tappio on 3 526 862,99 euroa. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. 


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).  Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat
seuraavat: puheenjohtajalle 1 600 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500
euroa. 


11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat yhtiön
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori Osmo Suovaniemi, professori
Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, diplomi-insinööri Seppo Luode ja
toimitusjohtaja Franco Aiolfi sekä valtiotieteen maisteri Janina Andersson.
Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa
www.biohit.fi/sijoittajat. 


12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan. 


13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 26,4 prosenttia yhtiön
nykyisistä kaikista B-osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus
korvaa aiemmat valtuutukset. 

15. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.fi/sijoittajat torstaina 31.3.2016 klo 10:30. Hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 13.4.2016 rekisteröitynä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 20.4.2016 klo
10:00, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä. 


Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

• internet-sivuilla: www.biohit.fi/sijoittajat
• puhelimitse: 020 770 6889 arkisin klo 9–16 välisenä aikana
• kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. 


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
keskiviikkona 13.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 20.4.2016 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja ja
kaupparekisteriote. Valtakirjat ja kaupparekisteriotteet pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä viimeistään 20.4.2016 klo 10:00 mennessä postitse osoitteeseen
Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 


4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 31.3.2016 yhteensä 14 348
533 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 
2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä ja B-sarjan osakkeita
11 373 033 kpl, jotka edustavat yhteensä 11 373 033 ääntä. 



Helsingissä 31. maaliskuuta 2016

Biohit Oyj
Hallitus



Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi



Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme
innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista
diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat
Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan
Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi