Nordea Bank AB (publ.) - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2007

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2006. Siihen kuuluvat Malin Björkmo
Ruotsin valtion edustajana ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana,
Mogens Hugo Jørgensen Nordea Danmark-fondenin edustajana, Staffan
Grefbäck Alectan edustajana, Christer Elmehagen AMF Pensionin
edustajana, Nordean hallituksen puheenjohtaja Hans Dalborg ja
valiokunnan nimeämä lisäjäsen Juha Rantanen. Nimitysvaliokunta
julkistaa 13. huhtikuuta 2007 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös
yhtiökokouskutsussa.


Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Kjell
Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Birgitta Kantola, Claus Høeg
Madsen, Lars G Nordström, Timo Peltola ja Björn Savén ja että uusiksi
hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti valitaan Marie Ehrling, Tom Knutzen ja Ursula
Ranin. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan uudelleen Hans Dalborg.

Marie Ehrlingiä, Tom Knutzenia ja Ursula Raninia ehdotetaan uusiksi
hallituksen jäseniksi
Marie Ehrling on syntynyt vuonna 1955. Hän on valmistunut ekonomiksi
Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän toimi TeliaSonera Sverige AB:n
toimitusjohtajana vuosina 2003 - 2006. Vuosina 1982 - 2002 hän
työskenteli SAS-konsernissa muun muassa SAS AB:n (publ)
varakonsernijohtajana ja SAS Scandinavian Airlinesin johtajana
vuosina 2001 - 2002 sekä SAS:n lentokenttätoiminnan johtajana vuosina
1997 - 2001. Hän toimi tiedotussihteerinä Ruotsin
valtiovarainministeriössä vuosina 1980 - 1982 ja opetusministeriössä
vuosina 1979 - 1980. Vuosina 1977 - 1979 hän toimi Fjärde
AP-fondenissa analyytikkona. Marie Ehrling on Securitas AB:n (publ),
Tukholman kauppakorkeakoulun Centre for Advanced Studies of
Leadership -keskuksen ja World Child Foundationin hallitusten jäsen.

Tom Knutzen on syntynyt vuonna 1962. Han on valmistunut ekonomiksi
Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta. Tom Knutzen on toiminut Danisco
A/S:n konsernijohtajana vuodesta 2006. Vuosina 1996 - 2006 hän
työskenteli NKT Holding A/S:n palveluksessa, toimitusjohtajana
vuosina 2000 - 2006 ja talousjohtajana vuosina 1996 - 2000. Sitä
ennen hän oli Niro A/S:n palveluksessa vuosina 1988 - 1996, joista
talousjohtajana vuosina 1994 - 1996. Vuosina 1985 - 1988 hän
työskenteli Fællesbankenin talousosastolla. Tom Knutzen on Dansk
Industri og Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamnin ja Akademiet for
de Tekniske Videnskaberin hallitusten jäsen.

Ursula Ranin on syntynyt vuonna 1953. Hän on varatuomari ja
diplomiekonomi. Vuosina 1984 - 2005 hän työskenteli Nokia Oyj:n
palveluksessa, lakiasiainjohtajana vuosina 1992 - 2005 ja yhtiön
lakimiehenä vuosina 1984 - 1992. Sitä ennen hän toimi tuomarin
tehtävissä vuosina
vuosina 1981 - 1984. Ursula Ranin on Finnair Oyj:n ja UPM-Kymmene
Oyj:n hallitusten jäsen.


Riippumattomuus yritysten hallintoa koskevien ruotsalaisten
säännösten mukaan
Nimitysvaliokunnan mukaan kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja
henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiön suurimmista
osakkeenomistajista. Konsernijohtajan tehtävästä luopuvaa Lars G
Nordströmiä ei voida pitää riippumattomana yhtiöstä ja yhtiön
johdosta.

Tilintarkastajien valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa KPMG Bohlins AB:n uudelleenvalintaa
tilintarkastajaksi vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiökokous vahvistaa ne
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 240 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 93 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 72 000 euroa. Lisäksi ylimääräiseen hallituksen kokoukseen
osallistumisesta maksetaan kullekin jäsenelle 1 750 euron palkkio.
Valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan
puheenjohtajalle 2 250 euron palkkio ja muille jäsenille 1 750 euron
palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville
hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta,
jonka tehtävänä on esittää vuonna 2008 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja
tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä
Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä on nähtävillä Nordean
Internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.com  9. maaliskuuta alkaen.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kuvat:
www.nordea.com/candidates.

Lisätietoja:Malin Björkmo, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 36 18
Hans Dalborg, hallituksen puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen,
+46 8 614 78 01

Attachments:

Lehdistötiedote (PDF).pdf