Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB
Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052)
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. balandžio 29 d. 11 val. Klaipėdoje,
Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val. 

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 22 d. Turtines
teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą
sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 

Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 14 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Stebėtojų tarybos atsiliepimas ir pasiūlymai dėl bendrovės 2013 m. metinės
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio
pranešimo. 

2. Audito išvada dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės.

3. 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

5. Auditoriaus 2014 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas.. 

6. Bendrovės savų akcijų anuliavimas.

7. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.

8. Bendrovės įstatų pakeitimai.

9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs
sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės
buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip
likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito
įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei
klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. 

Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai
turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu
registruotu paštu. 

Akcininkai gali susipažinti su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke
susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo
projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo
balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių
įgyvendinimu darbo valandomis AB Klaipėdos baldai buveinėje, Joniškės g. 21,
Klaipėdoje bei dalinai bendrovės interneto puslapyje 

http://www.klaipedos-baldai.lt.

AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius

Vidas Mišeikis



Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją

Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė

Goda Januškevičiūtė

Tel. +370 612 07 187