Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ            PÖRSSITIEDOTE                        14.4.2011 klo 16.20



SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2010
osinkoa 1,15 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2011. Osinko
maksetaan 28.4.2011. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen johtaja Anne Brunila, toimitusjohtaja
Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka
Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja
kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Kauppatieteiden maisteri Adine Grate
Axén valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti
Vuoria ja Björn Wahlroos. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Adine Grate
Axén, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki
ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, ja kaikki Anne Brunilaa, Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa
lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnat täyttävät Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2012
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000
euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja
vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka jatkaa
päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä
maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä
tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 9.2.2011.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen,
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä



Lisätiedot:

Jarmo Salonen
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
www.sampo.com
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1506541]