|
|||
2010-07-21 17:30:40 CEST 2010-07-21 17:31:37 CEST SÄÄNNELTY TIETO Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykįAkcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2010 m. liepos 21 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai2010 m. liepos 21 d. įvykusiame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. Dėl AB „Lietuvos energija“ dukterinės įmonės įsteigimo ir tapimo kitų įmonių dalyve ir (ar) steigėja. Priimtas sprendimas: „1.1. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui dėl dukterinės bendrovės, vykdysiančios komercinę informacinių technologijų ir telekomunikacijų veiklą, įsteigimo, suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais. 1.2. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui tapti Elektros tinklo paslaugos, UAB ir UAB „Tetas“ dalyve ar šių įmonių pagrindu steigiamos perdavimo tinklų aptarnavimo įmonės steigėja ir (ar) dalyve, suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais; 1.3. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2010 06 18 sprendimui tapti elektros energetikos įmonių informacinių technologijų aptarnavimą ir priežiūrą vykdysiančios įmonės dalyve ir (ar) steigėja, suteikiant AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę šiam tikslui investuoti AB „Lietuvos energija“ ilgalaikį turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais; 1.4. Suteikti AB „Lietuvos energija“ valdybai teisę investuoti į bendrovės dukterinę įmonę UAB „Kruonio investicijos“ ilgalaikį AB „Lietuvos energija“ turtą (įskaitant ir ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 p. nustatytą 15 mln. litų vertę) ir kitą turtą ar kitaip juo disponuoti dalyvavimo šioje įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimo tikslais bei teisę priimti kitus sprendimus, susijusius su dalyvavimu įmonėje ir (ar) šios įmonės steigimu. 1.5. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ valdybą ir generalinį direktorių priimti visus reikiamus sprendimus ir sudaryti sutartis ir/ar kitus dokumentus, susijusius su dalyvavimu šiose įmonėse ir (ar) šių įmonių įsteigimu bei šiame sprendime nurodyto turto investavimu ir (ar) atitinkamu disponavimu“. 2. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo padidinimo. Priimtas sprendimas: „2.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 689 515 435 Lt (šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų penkių šimtų penkiolikos tūkstančių keturių šimtų trisdešimt penkių litų) iki 1 004 973 044 Lt (vieno milijardo keturių milijonų devynių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių keturiasdešimt keturių litų), išleidžiant 315 457 609 (tris šimtus penkiolika milijonų keturis šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus devynias) paprastąsias vardines akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienam litui). Po naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 1 004 973 044 (vieną milijardą keturis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt tris tūkstančius keturiasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienam litui). 2.2. Vienos akcijos emisijos kaina yra lygi 2,07 Lt (dviems litams septyniems centams), visų Bendrovės akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 652 997 250,63 Lt (šešiems šimtams penkiasdešimt dviems milijonams devyniems šimtams devyniasdešimt septyniems tūkstančiams dviems šimtams penkiasdešimt litų šešiasdešimt trims centams). 2.3. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi, nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 15 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje jam priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui. 2.4. Nustatyti, kad UAB „Visagino atominė elektrinė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, pasinaudodama pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas, įsigys Bendrovės 304 098 733 (tris šimtus keturis milijonus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt (vienam litui) (bendra akcijų, kurios apmokamos nepiniginiais įnašais, nominali vertė lygi 304 098 733 Lt (trims šimtams keturiems milijonams devyniasdešimt aštuoniems tūkstančiams septyniems šimtams trisdešimt trims litams), bendra akcijų, kurios apmokamos nepiniginiais įnašais, emisijos kaina yra lygi 629 484 377,31 Lt (šešiems šimtams dvidešimt devyniems milijonams keturiems šimtams aštuoniasdešimt keturiems tūkstančiams trims šimtams septyniasdešimt septyniems litams trisdešimt vienam centui). UAB „Visagino atominė elektrinė“ įsigyjamas Bendrovės akcijas apmokės šiais nepiniginiais įnašais. Nepiniginius įnašus sudaro šis turtas: 2.4.1. UAB „Visagino atominė elektrinė“ nuosavybės teise priklausančios bei valdomos 133 065 125 (šimtas trisdešimt trys milijonai šešiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt penkios) paprastosios vardinės akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė, teisinė forma - akcinė bendrovė, kodas 110870933, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, akcijos, kas sudaro 91,27% visų akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų, kurios kiekvienos nominali vertė lygi 1 Lt (vienam litui), akcijų ISIN kodas - LT0000126351, kurių rinkos vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo 2010 m. liepos 19 d. turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 10/07-694, yra lygi 572 180 037,50 Lt (penkiems šimtams septyniasdešimt dviems milijonams vienam šimtui aštuoniasdešimčiai tūkstančių trisdešimt septyniems litams penkiasdešimt centų). 2.4.2. UAB „Visagino atominė elektrinė“ nuosavybės teise priklausantis bei valdomas 110/6 kV Statybos TP 110 kV skirstyklą sudarantis turtas, esantis Visagino sav., Sabatiškių km, kuris yra išvardintas 1 priede bei UAB „Visagino atominė elektrinė“ nuosavybės teise priklausantis bei valdomas 330/110 kV Ignalinos skirstyklą sudarantis turtas, esantis Visagino sav., Drūkšių km., kuris yra išvardintas 2 priede, abiejuose prieduose nurodyto turto rinkos vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo 2010 m. liepos 19 d. turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 10-07-01-2638, yra lygi 57 304 340,00 Lt (penkiasdešimt septyniems milijonams trims šimtams keturiems tūkstančiams trims šimtams keturiasdešimčiai litų ). 2.5. Jeigu per nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. 2.6. Nustatyti, kad visos naujų akcijų pasirašymo sąlygos bei aukščiau nurodytų nepiniginių įnašų perdavimo tvarka bus apibrėžtos atskirose naujų akcijų pasirašymo sutartyse, sudarytose tarp Bendrovės ir atitinkamų akcininkų, kurie pasirašys naujas akcijas. 2.7. Įgalioti Bendrovės valdybą bei generalinį direktorių, vadovaujantis šiuo sprendimu ir galiojančiais teisės aktais, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, nustatyti naujų akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas, naujų akcijų pasirašymo bei apmokėjimo tvarką, kreiptis dėl naujai išleistų akcijų registracijos ir/ar prijungimo prie jau išleistų Bendrovės akcijų emisijos, kurios ISIN kodas yra LT0000117681 ir kurios yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius papildomąjį prekybos sąrašą ir atlikti visus kitus reikalingus veiksmus naujų akcijų pasirašymui įgyvendinti.“. 3. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo. Priimtas sprendimas: „3.1. Pakeisti AB „Lietuvos energija“ įstatus įrašant AB „Lietuvos energija“ padidintą įstatinio kapitalo dydį, pakeičiant AB „Lietuvos energija“ patronuojančios bendrovės pavadinimą, išbraukiant AB „Lietuvos energija“ buveinės adresą bei pakeičiant dienraščio, kuriame viešai skelbiami bendrovės pranešimai, pavadinimą (nauja įstatų redakcija pridedama). 3.2. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB „Lietuvos energija“ įstatus ir atlikti visus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre“. 4. Dėl AB „Lietuvos energija“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2010 metams. Priimtas sprendimas: „Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2010 m. finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 53 000 (penkiasdešimt trys tūkstančiai) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas pilnai suteikus paslaugas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos“. 5. Dėl AB „Lietuvos energija“ valdybos nario išrinkimo. Priimtas sprendimas: „Išrinkti Arvydą Darulį (asmens kodas „neskelbtini duomenys“, gyv. „neskelbtini duomenys“) AB „Lietuvos energija“ valdybos nariu likusiam AB „Lietuvos energija“ valdybos kadencijos laikotarpiui“. Daugiau informacijos apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ interneto svetainėje http://www.le.lt/. Sigitas Baltuška Komunikacijos skyriaus vadovas AB „Lietuvos energija" A. Juozapavičiaus g.13 LT-09311 Vilnius T. +370 5 278 2442 sigitas.baltuska@lpc.lt www.le.lt |
|||
|