Amber Grid - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2016 m. balandžio 26 d., priimti šie sprendimai: 

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas ir AB
„Amber Grid“ 2015 m. metinį pranešimą. 

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams
pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių
ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam
pranešimui. 

2) Audito komiteto informacija.

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3) AB „Amber Grid“ 2015 m. metinis pranešimas.

NUSPRĘSTA:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui.

4) AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas.

5) AB „Amber Grid“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti 2015 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016
metams. 

NUSPRĘSTA:

Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2016 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos
ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910
eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų
audito paslaugas. 

7) Įstatų pakeitimas.

NUSPRĘSTA:

1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per
įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei
atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre. 

8) Valdybos rinkimas.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Amber Grid“ įstatus iki šio eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame
akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, išrinkti AB „Amber Grid“
valdybą iš šių narių: 

- Nemunas Biknius,

- Saulius Bilys,

- Nerijus Datkūnas,

- Vytautas Ruolia,

- Rimvydas Štilinis.

2. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimtas sprendimas patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje
numatyta valdybos kadencija 4 metai, įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų
pakeitimus, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos
kadencija bus 4 metai. 

9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų
pripažinimas netekusiais galios. 

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgiant į tai, kad iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos
valdybos kadencija, kas, vadovaujantis AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo
ir veiklos nuostatais, reiškia, kad tuo pačiu metu pasibaigė ir Audito
komiteto, kurią pasiūlė ši valdyba, kadencija, o taip pat atsižvelgiant į tai,
kad pagal naujai patvirtintą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją AB „Amber Grid“
Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito
komitetas, nuo šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintų
įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos panaikinti  AB „Amber
Grid“ Audito komitetą bei laikyti netekusiais galios 2013 m. gruodžio 11 d.
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus AB „Amber Grid“ Audito
komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. 

10) Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB „Amber Grid“ valdybos nariams
dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su
valdybos nariais dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje sudarymo, standartinių
tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto AB „Amber Grid“ pasirašyti
šias sutartis, paskyrimo 

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgiant į AB „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimtus sprendimus ir šiame eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų naujos redakcijos AB „Amber
Grid“ įstatų nuostatas: 

1.1. patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio
maksimalų metinį AB „Amber Grid“ valdybos narių atlygio biudžetą. 

1.2. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius AB „Amber Grid“ valdybos
nariams: 

50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo
atlygį už veiklą AB „Amber Grid“ valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno
tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio
sumos, ir mokant šį atlygį AB „Amber Grid“ valdybos nariams, išskyrus AB „Amber
Grid“ valdybos narius, kurie taip pat yra AB „Amber Grid“ kontrolinį akcijų
paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai. 

1.3. patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario
sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje sąlygas (pridedamos). 

1.4. paskirti bei įgalioti AB „Amber Grid“ Teisės ir administravimo
departamento direktorių Tomą Suslavičių nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, AB „Amber Grid“ vardu
pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje su AB „Amber Grid“
valdybos nariais ir valdybos pirmininku, pagal AB „Amber Grid“ valdybos šiuo
sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. 

Priedai:

  1. Audito komiteto informacija
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas
  3. AB „Amber Grid“ 2015 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių
     valdysenos ataskaitos forma
  4. AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinės ataskaitos
  5. AB „Amber Grid“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas
  6. AB „Amber Grid“ įstatai 
  7. Standartinės valdybos nario sutarties dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje
     sąlygos
  8. Pranešimas spaudai

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie
esminį įvykį: 


Tomas Suslavičius

Teisės ir administravimo departamento direktorius

tel. (8 5) 232 77 32

faks. (8 5) 236 0850
el. paštas:t.suslavicius@ambergrid.lt

Attachments:

Pranesimas ziniasklaidai 2016-04-26.pdf

AG_finansines_ataskaitos_2015_LT.pdf

Audito_komiteto_informacija_LT.pdf

AG_metinis_pranesimas_ir_valdysenos_atask_LT.pdf

Standartines sutarties salygos.pdf

AG_atsakingu_asmenu_patvirtinimas_LT.pdf

Amber Grid_pelnonuostoliupaskirstymas.pdf

AG_istatai_LT.pdf