Finnlines - Yhtiökokouskutsu

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Helsinki, Suomi, 2012-03-20 14:28 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj        
      Pörssitiedote    20.3.2012  klo  15:30 



FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012



Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 17. päivänä huhtikuuta 2012 alkaen klo 12.00 Scandic Marina
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Katajanokka, 00160 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 11.00. 



A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
ei makseta osinkoa eikä tästä syystä osingonmaksupäivää määrätä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, maksetaan valittaville hallituksen
jäsenille samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2011 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että viisi hallituksen nykyisistä jäsenistä
valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella,
Olav K. Rakkenes, Jon-Aksel Torgersen ja uutena jäsenenä Christer Backman.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaat on esitelty
yhtiön Internet-sivustolla. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan. 



14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan
KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla uusien osakkeiden antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Ehdotettu
enimmäismäärä vastaa noin [43] prosenttia kaikista kokouskutsun päivänä ulkona
olevista yhtiön osakkeista. 

Hallitus voi päättää antaa valtuutuksen perusteella osakkeita
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).
Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää osakeantien
ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä asioista osakeyhtiölain mukaisesti. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 19.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen. 



16. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle



17. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n
Internet-sivuilla www.finnlines.com. Yhtiön vuosikertomus, mukaan luettuna
yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilikautta 2011 koskeva
tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla edellä mainituilla Internet-sivuilla
27.3.2012 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 1.5.2012. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina, 12.4.2012 klo 16,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 



a) sähköpostin kautta IR@finnlines.com;

b) puhelimitse numeroon 010 343 4404 klo 9-16, ma-pe;

c) telefaksilla numeroon 010 343 4425; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai
sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
 Osakkeenomistajien Finnlines Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla, on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla
merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2012.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 12.4.2012 klo 10.00 eli kolmantena yhtiökokouspäivää edeltävänä
pankkipäivänä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.  Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin
(osoitteella: Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki) ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Kokouskutsun päivänä 20.3.2012 Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on
yhteensä 
46 821 037 osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on 46 821 037 ääntä.



Helsinki 20.3.2012



Finnlines Oyj

Hallitus