|
|||
2015-02-10 08:20:00 CET 2015-02-10 08:20:42 CET REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - PörssitiedoteKeskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselleKESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.02.2015 KLO 09.20 1(2) Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 13.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2014 maksettavaksi osingoksi 1,50 euroa osakkeelta. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina huhtikuun 13. päivänä 2015 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset: Voitonjako Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 22.4.2015. Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Osakeantivaltuutus Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla. Osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältäisi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaisi yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2017 saakka. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutettaisiin päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Nähtävillä pidettävät asiakirjat Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Tilinpäätösasiakirjat tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internet-sivuilla viikolla 12. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiön verkkosivuilla sekä pörssitiedotteena. Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347. Kesko Oyj Merja Haverinen viestintäjohtaja JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi [HUG#1893081] |
|||
|