Elisa - Yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2020 KLO 15:05

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaetaan osinkoa
1,85 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka
on merkitty 6.4.2020 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 15.4.2020.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2019.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Seija
Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara sekä uusina jäseninä Topi Manner ja Eva
-Lotta Sjöstedt. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki ja
varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Yhtiökokous päätti hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamisesta.
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 123 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja
valiokuntien puheenjohtajille 82 000 euroa ja hallituksen jäsenille 67 000
euroa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 750 euroa hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja 11 §:n muuttamisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa
30.6.2021 saakka.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi