KONE Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KONE Oyj, pörssitiedote, 23. tammikuuta, 2009

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 23. helmikuuta 2009 kello 11.00 alkaen
Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

Kokouksessa käsitellään

1.                  Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5
luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,645
euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona
olevaa B-sarjan osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on
26. helmikuuta 2009 ja että osinko maksetaan 5. maaliskuuta 2009.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1)
varajäsen, jolloin hallitukseen valittaisiin suostumustensa
mukaisesti Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti
Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura
ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäseneksi Jussi Herlin.
 Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot
olisivat seuraavat:Puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 42
000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa
sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa,
että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

2.                  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia
enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760
000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy
sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin
perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten
suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta.
Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi,
tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle.
Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta
voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat
tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja
enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus
päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.

Hallitus ehdottaa, että valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen
päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien saatavilla viikon ajan ennen
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa
Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/yhtiokokous2009 . Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.
helmikuuta 2009 rekisteröity osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, on
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja
voitaisiin rekisteröidä 13. helmikuuta 2009 tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18. helmikuuta 2009
ennen kello 16.00 joko

- KONEen Internet-sivujen kautta
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/yhtiokokous2009,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4336.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan
päättyessä 18. helmikuuta 2009.

Helsingissä 23. tammikuuta 2009


HALLITUS


KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja
toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen
rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä
yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen
edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja
niiden huoltoon ja modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin
yrityksiin. Vuonna 2008 KONEen liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä yli 34 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja