Vacon - Pörssitiedote

Yhtiökokouskutsu

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.2.2010 klo 13.30:





Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 15.00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa
Academill, Rantakatu 2, 65100 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kello 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen


- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, yhteensä 10 646 992 euroa. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2010
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää, että osinko maksetaan 6.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen peruspalkkio kuin
vuosina 2008 ja 2009, eli 1 250 euroa kuukaudessa, ja myös lisäpalkkio, joka on
enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy yhtiön liikevaihdon ja
liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2010 aikana. Hallituksen
puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenten perus- ja
lisäpalkkio kaksinkertaisena.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen


Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan
Inborr, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Vacon Oyj:n hallituksen jäsenenä
vuodesta 1993 toiminut Mauri Holma sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 1993
toiminut Veijo Karppinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä
tehtävään. Yhtiö kiittää Holmaa ja Karppista heidän arvokkaasta
hallituspanoksestaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että samaksi
toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Juha Kytölä ja Panu
Routila.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Juha Kytölä toimii tällä hetkellä
Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii toimituskeskus
Ecotechin johtajana vastuualueenaan globaali ympäristöteknologia. Hän on
työskennellyt Wärtsilä-konsernissa vuodesta 1989 johto- ja
asiantuntijatehtävissä, mm. Wärtsilä Finland Oy:n varatoimitusjohtajana,
globaalin 4-tahtimoottoritutkimuksen ja kehityksen johtajana sekä valmistuksen
johtotehtävissä. Kytölä on syntynyt vuonna 1964 ja hän on suorittanut
DI-tutkinnon Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta. Kytölä toimii myös
Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtajana.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Panu Routila toimii tällä hetkellä
Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut
Kuusakoski-yhtymään kuuluvan Alteams Oy:n toimitusjohtajana sekä Outokumpu
Oyj:llä Vedetyt Kuparituotteet -divisioonan johtajana sekä taloushallinnon
johtotehtävissä Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Routila on syntynyt vuonna 1964 ja
hän on suorittanut KTM-tutkinnon Turun kauppakorkeakoulusta. Routila toimii
tällä hetkellä myös Enics AG:n ja ÅR Cartonin hallituksen jäsenenä.

Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään. Lisätietoja koskien
ehdotettuja hallituksen jäseniä on saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla
www.vacon.fi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta
kannattavat myös osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmenen (10) prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

Hallitus ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Petri Kettusen toimivan
uutena päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan nykyisten
kutsutapojen lisäksi vaihtoehtoisesti toimittaa osakkeenomistajille
julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 529 500 osaketta, mikä
vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei
voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin
kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista
ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta eli 23.9.2011 saakka.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 529 500 osaketta, mikä
vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei
voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin
kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista
ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta eli 23.9.2011 saakka.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta.

17. Lahja yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa enintään 100 000 euron
lahjan yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tarkoituksena tukea
yliopistojen rahoituspohjan laajentamista. Hallitus ehdottaa edelleen, että
lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja
lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa
yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen
kohtuullisena sekä lahjan antamista yhtiön edun mukaisena.

18. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi. Vacon Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 2.3.2010. Hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 6.4.2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 16.3.2010 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla www.vacon.fi/yhtiokokous2010<http://www.vacon.fi/yhtiokokous2010>;
b) sähköpostin kautta johanna.koskinen@vacon.com;
c) puhelimitse numeroon 0201 212 528;
d) telefaksilla numeroon 0201 212 208; tai
e) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380
Vaasa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistajaa osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Vacon Oyj, Johanna
Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2010, osakkeen omistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yhtiökokouksen osallistumista
varten viimeistään 18.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on edellä
mainitun mukaisesti ilmoitettu merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi.

4.    Muut tiedot


Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.2.2010 yhteensä 15 295 000 osaketta ja
15 295 000 ääntä. Yhtiön hallussa on 85 011 omaa osaketta, joilla ei ole
äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Vaasassa 19.2.2010


VACON OYJ

HALLITUS


Jakelu:
Finanssivalvonta
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet





[HUG#1387008]