Ahlstrom-Munksjö Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Ahlstrom-Munksjö Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.4.2017 klo. 9.15 CEST
Helsinki, Suomi

Ahlstrom-Munksjö Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön
kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä
toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä
henkilöstä.

Nimitystoimikunta on tänään tehnyt vuoden 2017 yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on yhdeksän (9). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund,
Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen ja
Hannele Jakosuo-Jansson. Pernilla Walfridssonia ehdotetaan valittavaksi
hallituksen uudeksi jäseneksi. Anna Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand ja Sebastian
Bondestam ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät he ole enää
käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Hans Sohlström valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Peter Seligson ja Elisabet Salander Björklund hallituksen
varapuheenjohtajiksi.

Pernilla Walfridsson (syntynyt 1973), Ruotsin kansalainen, koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri, on toiminut vuodesta 2005 lähtien Byggmax Group AB:n
(publ) talousjohtajana. Ennen siirtymistään Byggmaxille hän toimi Power
Hemelektronik AB:lla talousjohtajana vuosina 2003–2005 ja johtotehtävissä
IKEA:lla vuosina 1998–2002. Hän toimii NetOnNet Group AB:n hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Walfridsson on riippumaton yhtiöstä ja
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth, Peter Seligson ja
Hans Sohlström, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä
osakkeenomistajasta Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Peter Seligson ei ole riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista AC Invest Five B.V.:stä ja AC Invest Six
B.V.:stä, joiden emoyhtiössä Ahlström Capital Oy:ssä hän on hallituksen jäsen.
Hans Sohlström ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista AC
Invest Five B.V.:stä ja AC Invest Six B.V.:stä, joiden emoyhtiössä Ahlström
Capital Oy:ssä hän on toimitusjohtaja.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla internetosoitteessa
www.ahlstrom-munksjo.com/agm.

Ehdotus hallituksen jäsenten, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenten palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen, hallituksen
valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80
000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000
euroa.

Nimitystoimikunnalle on ilmoitettu, että hallitus harkitsee ehdotusta
strategiavaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan perustamisesta (korvaten
nimitystoimikunnan). Jos hallitus hyväksyy ehdotuksen kyseisten valiokuntien
perustamisesta, nimitystoimikunta ehdottaa, että strategiavaliokunnan
puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden jäsenten 6 000 euroa, ja
että henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden
jäsenten 4 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa
ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunta

Thomas Ahlström (Puheenjohtaja; Ahlström Capital Oy)
Alexander Ehrnrooth (Viknum AB)
Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
Hans Sohlström (Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen puheenjohtaja)
Peter Seligson (Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja)

Lisätietoja:

Thomas Ahlström
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 550 2330

Juho Erkheikki
Investor and Media Relations Manager
Puh. +358 10 888 4731
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja
maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit,
irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit,
lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit,
terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin
2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake
on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and
Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com.